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并不是所有的銀行對客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實有常規(guī)開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家,塞浦路斯與獨聯(lián)體國家包括在內(nèi)。離岸區(qū)一般會被列入黑名單。 塞浦路斯具有離岸區(qū)的優(yōu)勢,但同時又不屬于離岸區(qū)。首先,從2004年來,塞浦路斯加入了歐盟。 其二,塞答
塞浦路斯不是收匯高風險國家答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務合同、發(fā)票、股東身份證復印件、報關、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
香港公司可以離岸經(jīng)營,也可以在本土經(jīng)營。BVI公司、開曼公司這類的離岸公司才不可以在注冊地經(jīng)營。答
銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類: 第一類:受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的,國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務。 第二類:受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體 比如俄羅答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸公司每年都需要辦理一次周年申報或者是續(xù)牌,國內(nèi)大多數(shù)人習慣稱之為年審。 離岸公司注冊后(如:BVI公司、薩摩亞公司、文淶公司、開曼公司、塞舍爾公司及美國德拉瓦公司等),日后的管理比較簡單。公司在當?shù)卣闪r間起到次年相應時間段,每年必須及時向當?shù)卣m(xù)證答
現(xiàn)在好嚴格答
有人回復說轉(zhuǎn)款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業(yè)務有關:網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關許可的金融\保險業(yè)\原油貿(mào)易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
所謂的黑名單其實就是被美國或聯(lián)合國制裁的國家,大概是這些:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、俄羅斯、烏克蘭、索馬里、蘇丹、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果、津巴布韋、科威特等。答
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