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BHBH
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就怕美國中間銀行卡住答
保加利亞目前不屬于是反洗錢高風險國家或地區。答
涉及高風險國家地區匯款會被銀行要求提供業務證明。答
離岸賬戶哪些國家款不能收可以參考:http://m.sejiemei22.com/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項就有點問題,應該是印度被平安列入高風險國家了。答
銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類: 第一類:受聯合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的,國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。 第二類:受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體 比如俄羅答
不可以吧,被制裁高風險國家注銷受美國控制,匯美金到離岸賬戶都要經美國中間銀行,很容易被凍結或銷戶的。答
政局不穩定吧答
讓銀行發高風險名單看看答
銀行還沒有被封,建議現在不要跟這些國家來往答
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