離岸賬戶收匯敏感國家清單
各位離岸網(wǎng)前輩，你們誰有最新的離岸賬戶收匯敏感國家清單啊？求分享，謝謝！
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敏感高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)名單分三類。
一、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ類國家和地區(qū)名單：
伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。
二、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國家和地區(qū)名單：
利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、伊拉克、南蘇丹、津巴布韋、塞拉利昂、厄立特里亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、安哥拉、柬埔寨、納米比亞、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亞新幾內(nèi)亞、烏干達(dá)。
三、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ類國家和地區(qū)名單：
俄羅斯、黎巴嫩、阿聯(lián)酋、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、瑙魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、尼泊爾、坦桑尼亞、土耳其、印尼、黎巴嫩、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亞、阿爾巴尼亞、老撾人民民主共和國。
一、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ類國家和地區(qū)名單：
伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。
二、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國家和地區(qū)名單：
利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、伊拉克、南蘇丹、津巴布韋、塞拉利昂、厄立特里亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、安哥拉、柬埔寨、納米比亞、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亞新幾內(nèi)亞、烏干達(dá)。
三、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ類國家和地區(qū)名單：
俄羅斯、黎巴嫩、阿聯(lián)酋、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、瑙魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、尼泊爾、坦桑尼亞、土耳其、印尼、黎巴嫩、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亞、阿爾巴尼亞、老撾人民民主共和國。
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@七悅
敏感高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)名單分三類。好多國家進(jìn)入離岸賬戶黑名單啊
一、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ類國家和地區(qū)名單：
伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。
二、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國家和地區(qū)名單：
利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、伊拉克、南蘇丹、津巴布韋、塞拉利昂、厄立特里亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、安哥拉、柬埔寨、納米比亞、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亞新幾內(nèi)亞、烏干達(dá)。
三、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ類國家和地區(qū)名單：
俄羅斯、黎巴嫩、阿聯(lián)酋、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、瑙魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、尼泊爾、坦桑尼亞、土耳其、印尼、黎巴嫩、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亞、阿爾巴尼亞、老撾人民民主共和國。
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銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：
第一類：受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家
包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個(gè)國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的，國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務(wù)。
第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體
比如俄羅斯。最近幾年，美國和歐盟聯(lián)起手來對俄羅斯的諸多行業(yè)采取了一系列制裁措施，如國防、金融和能源等。
第三類：未受制裁但疑似為受制裁實(shí)體提供金融服務(wù)的國家
例如阿聯(lián)酋、沙特、土耳其等。由于來自這些國家的美元付款，涉嫌為高風(fēng)險(xiǎn)組織（如ISIS）提供金融服務(wù)，國內(nèi)的一些銀行為避免不必要的麻煩，會(huì)主動(dòng)進(jìn)行核查。
第四類：未受制裁但高風(fēng)險(xiǎn)國家
例如巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉等，這些國家與涉恐組織有著剪不斷理還亂的關(guān)系，與美國的關(guān)系也一直走在試探的邊緣，國內(nèi)銀行對這些國家的匯款也是比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?br />
安全起見，不確定的時(shí)候還是先問一下銀行
第一類：受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家
包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個(gè)國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的，國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務(wù)。
第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體
比如俄羅斯。最近幾年，美國和歐盟聯(lián)起手來對俄羅斯的諸多行業(yè)采取了一系列制裁措施，如國防、金融和能源等。
第三類：未受制裁但疑似為受制裁實(shí)體提供金融服務(wù)的國家
例如阿聯(lián)酋、沙特、土耳其等。由于來自這些國家的美元付款，涉嫌為高風(fēng)險(xiǎn)組織（如ISIS）提供金融服務(wù)，國內(nèi)的一些銀行為避免不必要的麻煩，會(huì)主動(dòng)進(jìn)行核查。
第四類：未受制裁但高風(fēng)險(xiǎn)國家
例如巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉等，這些國家與涉恐組織有著剪不斷理還亂的關(guān)系，與美國的關(guān)系也一直走在試探的邊緣，國內(nèi)銀行對這些國家的匯款也是比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?br />
安全起見，不確定的時(shí)候還是先問一下銀行
