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如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款,建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款,規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
智利不是高風險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素,有時候該國家地區在銀行高風險國家地區名單中,還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
不同地區的銀行也會有不同的政策,比如俄羅斯,臺灣的銀行就可以收,但是新加坡的銀行就不收,而國內完全沒有限制, 銀行都會有自己的敏感國家地區名單,如果是制裁國家,那直接關戶,如果是高風險國家,那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料,然后正常入賬 如果不確定,建議先答
最新名單和分類http://m.sejiemei22.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區)。 2、高風險2類國家和地區名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
樓主沒收到通知么?? 根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求,從即日起,停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
平安浦發交行廣發都在整頓,國內離岸銀行一個都少不了。答
被美國經濟制裁的國家都不能收答
收敏感國家美元前提前知會銀行答
離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。答
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