平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息

平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息，否則入不了賬。。

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行

2015-03-16 17:29 添加評(píng)論

4 個(gè)回答

贊同來(lái)自: Olimutle

樓主沒(méi)收到通知么？？
根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。

聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金）、利比里亞、蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、賽拉利昂、厄立特里亞、朝鮮、索馬里、剛果（民）、利比亞、幾內(nèi)亞比紹、中非共和國(guó)（新增）、阿富汗（新增）
美國(guó)制裁國(guó)家清單：巴爾干（BALKANS）、白俄羅斯（BELARUS）、緬甸、古巴、達(dá)爾富爾、朝鮮、剛果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞、津巴布韋...

2023-03-20 16:42 添加評(píng)論

wyp

最近各銀行要在人工審查離岸賬戶，主要就是反洗錢核查，基本上離岸賬戶每筆交易都要人工核查。有被美國(guó)、歐盟制裁的國(guó)家客戶要小心。

2015-03-16 17:31 添加評(píng)論

HBA

涉及被制裁國(guó)家交易會(huì)被銷戶

2015-03-17 10:09 添加評(píng)論

sky66

制裁國(guó)家打到離岸賬戶不可以接收

2017-11-21 23:39 添加評(píng)論

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平安銀行離岸賬戶要求香港公司提供審計(jì)報(bào)告問(wèn)

是的， 1.銀行要求了就提供以前沒(méi)做的都需要補(bǔ)起來(lái)，因?yàn)楝F(xiàn)在都是要做審計(jì)的，香港公司是有7 年的追溯權(quán)，如果香港公司成立7年以上，那么7年之前的就可以做零申報(bào)，7年之間的就需要做正規(guī)的申報(bào)了，也可以適當(dāng)?shù)慕灰稽c(diǎn)稅。 2. 如果覺(jué)得審計(jì)費(fèi)用太高可以考慮重新答
平安銀行離岸賬戶退款被制裁國(guó)家要多久到賬？問(wèn)

離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時(shí)間無(wú)法估計(jì)。答
平安銀行離岸賬戶黑名單國(guó)家問(wèn)

阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
平安銀行離岸賬戶內(nèi)控合規(guī)要求問(wèn)

感覺(jué)平安要清掉所有離岸賬戶再重新來(lái)一遍答
現(xiàn)在廣州平安銀行開(kāi)離岸賬戶有什么要求?問(wèn)

在廣州要有實(shí)體關(guān)聯(lián)公司。答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

最新名單和分類http://m.sejiemei22.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家收匯需要走什么程序?問(wèn)

就怕美國(guó)中間銀行卡住答
平安銀行開(kāi)通離岸賬戶要求問(wèn)

平安銀行離岸賬戶開(kāi)立需要國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司。答
國(guó)外匯款到平安銀行離岸賬戶，信息弄錯(cuò)，多久會(huì)退回去？問(wèn)

原路退款一周半個(gè)月一個(gè)月以上時(shí)間都有可能答
上海平安銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶要求問(wèn)

目前境外公司在中國(guó)內(nèi)地平安銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶，除了需要提供開(kāi)戶公司的資料，還要求在內(nèi)地有在岸關(guān)聯(lián)公司，并提供關(guān)聯(lián)公司材料以及銀行客戶經(jīng)理實(shí)地考察。下面是各國(guó)家地區(qū)在平安銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶要求及資料：香港公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶所需資料： 1、香港公司注冊(cè)證明書(shū) 答

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平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息

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