平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息
贊同來(lái)自: Olimutle
根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款,如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入,將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。
聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單:伊朗、剛果(金)、利比里亞、蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、賽拉利昂、厄立特里亞、朝鮮、索馬里、剛果(民)、利比亞、幾內(nèi)亞比紹、中非共和國(guó)(新增)、阿富汗(新增)
美國(guó)制裁國(guó)家清單:巴爾干(BALKANS)、白俄羅斯(BELARUS)、緬甸、古巴、達(dá)爾富爾、朝鮮、剛果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞、津巴布韋...
