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美國離岸論壇

美國離岸論壇

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美國離岸論壇是由聯(lián)合國毒品管制和預(yù)防犯罪辦事處在2000年3月召開的全體會議上發(fā)起建立的。目的是阻止犯罪分子利用“離岸”金融中心(http://m.sejiemei22.com/question/51482)。(http://m.sejiemei22.com/topic/Ki79Ho)被期望對最低行為標準作出政治性允諾。
6 回復(fù)

你對洗錢知多少？ 美國離岸論壇 離岸銀行監(jiān)管組織

估計很多人對洗錢這個行為都一知半解，甚至毫無概念茫然不知吧。

洗錢不是一個單一的概念。通常“洗錢”有兩種意思，但是這兩種意思又是完全不同的。接下去我們分析一下如何去了解這兩種不同含義的“洗錢”。

傳統(tǒng)意義的洗錢

過去洗錢者是指那些擁有非法收入的人，譬如毒...

yangkee 回復(fù)了問題 ? 2015-01-26 14:45 ? 11 人關(guān)注 ? 90602 次瀏覽

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