什么是ODI備案

近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始到海外發(fā)展，那么就一定會(huì)接觸到境外投資備案，ODI備案也就是境外投資備案，是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包含有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體，以投入貨幣或有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng);特向國(guó)家商務(wù)部和發(fā)改委申請(qǐng)批準(zhǔn)的證書(shū)，稱(chēng)為境外投資備案。今天帶給大家的是關(guān)于ODI備案的內(nèi)容介紹。

ODI備案需要提供的資料有：

1、投資主體注冊(cè)登記證明文件;

2、投資主體最新一個(gè)月的財(cái)務(wù)月報(bào);

3、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

4、第三方出具最近一年投資主體審計(jì)報(bào)告;

5、最新經(jīng)審計(jì)的投資主體公司財(cái)務(wù)報(bào)表;

6、境外投資真實(shí)性承諾書(shū);

7、具有法律約束效力的協(xié)議或類(lèi)似文件;

8、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件;

9、投資主體投資決策文件。

辦理ODI備案的流程

　　境外投資備案主要需要取得三個(gè)主管部門(mén)的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過(guò)銀行實(shí)施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

辦理ODI備案的要求有：

1、境內(nèi)公司成立需要滿(mǎn)1年;

2、投資主體的資產(chǎn)情況良好;

3、境內(nèi)公司是境外公司的股東。

申請(qǐng)ODI備案的優(yōu)勢(shì)有：

1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；

2、開(kāi)拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；

3、方便與境外客戶(hù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；

4、提高國(guó)內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值；

5、充分吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息；

6、有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避?chē)?guó)外貿(mào)易壁壘；

7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；

8、后續(xù)境外資金返程回國(guó)投資可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門(mén)給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。

不辦理ODI備案的后果有：

1、投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告;

2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰；

3、未及時(shí)的辦理ODI備案，外匯進(jìn)出受限。

ODI備案的作用包括：

1、企業(yè)往境外打投資款做初期運(yùn)營(yíng)資金;

2、國(guó)外公司銀行開(kāi)戶(hù)可能要賬戶(hù)激活費(fèi);

3、資金回流也需要出示之前的境外投資備案;

4、方便與國(guó)外公司與國(guó)內(nèi)外資公司合作。

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