埃塞俄比亞是不是受制裁國家？離岸賬戶收款會不會有影響？

離岸賬戶

2016-05-19 09:26 添加評論

2 個回答

istong

埃塞俄比亞不是受經濟制裁國家。

2016-05-19 10:56 添加評論

loming

埃塞俄比亞不是被美國或聯合國列入的受經濟制裁國家，但是這個《最新制裁國家名單及分類 http://m.sejiemei22.com/question/62324》中有埃塞俄比亞，被列為第三類高風險國家。這分名單貌似是平安銀行出的。

2016-05-19 14:25 添加評論

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交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
交通銀行離岸賬戶提示制裁國家名單無法登陸問

平安浦發交行廣發都在整頓，國內離岸銀行一個都少不了。答
離岸賬戶如果收了受制裁的國家的美元會被銷戶嗎?問

收敏感國家美元前提前知會銀行答
離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。答
平安銀行離岸賬戶退款被制裁國家要多久到賬？問

離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時間無法估計。答
香港開的離岸銀行賬戶有制裁國家限制嗎？問

必須有。答
招行離岸賬戶可以辦理OFAC制裁國家的業務嗎?問

制裁國家匯款不入賬的，也匯不到，美國中間銀行會卡住調查。答

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