香港公司離岸賬戶不能和中東國家有業(yè)務(wù)往來嗎
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也不是中東所有國家都不可以有業(yè)務(wù)往來，只是個(gè)別被列入高風(fēng)險(xiǎn)名單的最好別有業(yè)務(wù)往來。可以參考下面這些離岸賬戶收匯敏感高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)清單：
一類國家和地區(qū)名單：
伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、烏克蘭克里米亞地區(qū)
二類國家和地區(qū)名單：
利比亞、利比里亞、烏克蘭、巴爾干半島地區(qū)（包括波斯尼亞和黑塞哥維那、科索沃、黑山、馬其頓、塞爾維亞）、阿富汗、俄羅斯、白俄羅斯、中非共和國、科特迪瓦、剛果民主共和國、伊拉克、南蘇丹、津巴布韋、厄立特里亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、委內(nèi)瑞拉。
三類國家和地區(qū)名單：
黎巴嫩，索馬里，巴基斯坦、烏干達(dá)、瑞路、四薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、巴拿馬、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、肯尼亞、土耳其、科威特、阿聯(lián)酋、塞浦路斯、埃塞爾比亞、老撾、阿爾巴利亞、安哥拉、墨西哥、圭亞那。
高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)的定義
（一）被聯(lián)合國、其他國際組織或想過國家采取制裁措施的國家或地區(qū)；
（二）被金融特別行動(dòng)組FATF確認(rèn)為NCCT的國家或地區(qū)，或被其他國際組織確認(rèn)為缺乏足夠洗錢法律和法規(guī)的國家或地區(qū)；
（三）被國際組織或相關(guān)國家確定為販 毒、恐怖或設(shè)計(jì)其他犯罪的國家；
（四）洗 錢高風(fēng)險(xiǎn)的離岸金融中心；
（五）其他被各級(jí)機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)或各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)確定為高風(fēng)險(xiǎn)的國家或地區(qū)。各級(jí)機(jī)構(gòu)可基于本地區(qū)監(jiān)管要求、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際情況增減相關(guān)名單。
一類國家和地區(qū)名單：
伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、烏克蘭克里米亞地區(qū)
二類國家和地區(qū)名單：
利比亞、利比里亞、烏克蘭、巴爾干半島地區(qū)（包括波斯尼亞和黑塞哥維那、科索沃、黑山、馬其頓、塞爾維亞）、阿富汗、俄羅斯、白俄羅斯、中非共和國、科特迪瓦、剛果民主共和國、伊拉克、南蘇丹、津巴布韋、厄立特里亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、委內(nèi)瑞拉。
三類國家和地區(qū)名單：
黎巴嫩，索馬里，巴基斯坦、烏干達(dá)、瑞路、四薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、巴拿馬、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、肯尼亞、土耳其、科威特、阿聯(lián)酋、塞浦路斯、埃塞爾比亞、老撾、阿爾巴利亞、安哥拉、墨西哥、圭亞那。
高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)的定義
（一）被聯(lián)合國、其他國際組織或想過國家采取制裁措施的國家或地區(qū)；
（二）被金融特別行動(dòng)組FATF確認(rèn)為NCCT的國家或地區(qū)，或被其他國際組織確認(rèn)為缺乏足夠洗錢法律和法規(guī)的國家或地區(qū)；
（三）被國際組織或相關(guān)國家確定為販 毒、恐怖或設(shè)計(jì)其他犯罪的國家；
（四）洗 錢高風(fēng)險(xiǎn)的離岸金融中心；
（五）其他被各級(jí)機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)或各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)確定為高風(fēng)險(xiǎn)的國家或地區(qū)。各級(jí)機(jī)構(gòu)可基于本地區(qū)監(jiān)管要求、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際情況增減相關(guān)名單。