香港MSO
什么是貨幣服務(wù)運營商服務(wù)？
貨幣服務(wù)運營商服務(wù)包括貨幣兌換服務(wù)或匯款服務(wù)。
貨幣兌換服務(wù)是指在香港經(jīng)營的一種貨幣兌換服務(wù)，但不包括以下服務(wù)：
i. 這對主要業(yè)務(wù)是附帶的，例如零售業(yè)務(wù)接受交易中的外幣。
該服務(wù)由管理酒店的人操作。
ii.主要在酒店內(nèi)運營，以方便酒店客人。
僅包括該人購買非香港貨幣以換取港元的交易。

匯款服務(wù)是指在香港經(jīng)營的以下一項或多項服務(wù)：
i. 匯款或安排匯款到香港以外的地方。
ii. 從香港以外的地方收取或安排收取款項。
iii. 安排在香港以外的地方收款。
考慮到以下條件，發(fā)牌法院負責批準放債人的許可證申請：
1. 申請人是否適合從事該業(yè)務(wù)（例如相關(guān)的常識，資格和經(jīng)驗等）。
2. 申請所涉及的場所是否適合開展業(yè)務(wù)（例如，場所的使用以及房東和房客的許可等）。
1. 收到申請書后，香港海關(guān)會簽發(fā)確認書。
2. 將對提交的文件進行審查，并在必要時與申請人進行澄清。? ?
3. 然后將面試通知書和收費通知書發(fā)送給需要參加面試的申請人，以驗證原始文件和付款記錄。在CED官員在場的情況下，要求申請人簽署正式的授予MSO許可證的申請。

辦理牌照所需要準備的文件：
1. 申請人董事/股東和銀行簽字人的身份證明和地址證明。
2. 申請人的簡歷。
3. 商業(yè)計劃書（申請人應(yīng)表現(xiàn)出其遵守《反洗錢和反恐融資（金融機構(gòu)）條例》的意識和能力，尤其是在客戶盡職調(diào)查，洗錢，記錄保存，員工培訓(xùn)，可疑報告方面。提名合規(guī)官和洗錢舉報官最好是香港公民。
4. 申請人的每個公司合伙人/董事/最終所有人（如果適用）的申請表以及相關(guān)證明文件。
5. 關(guān)于用于經(jīng)營貨幣服務(wù)的每個場所-加蓋租賃協(xié)議的副本或場所所有權(quán)記錄和場所平面圖
申請獲得批準后，CED將向申請人頒發(fā)MSO許可證。許可證將指定：
1. 被許可人可以在其中經(jīng)營貨幣服務(wù)的每個場所的地址；
2. 根據(jù)AMLO施加或修改的條件；
3. 許可證的有效期限。每個被許可人的經(jīng)營貨幣服務(wù)的名稱和地點將在CED的被許可人登記簿中提供。