加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于 2000 年成立。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)。總部位于渥太華。主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國的金融穩(wěn)定及安全。類似于美國的 CFTC。

圖片

FINTRAC 接受金融機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國的金融穩(wěn)定及安全。

目前所有的AA類監(jiān)管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性價(jià)比是較高的。費(fèi)用較低，負(fù)面少，是所有的中大型平臺(tái)中后期使用的高級(jí)牌照的不二之選。加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家叫FTR牌或者M(jìn)SB牌。

加拿大MSB、FTR牌照的業(yè)務(wù)范圍;

1.外滙交易:進(jìn)行交易，貨幣兌換，例如美元兌換加元等等

2.資金支付：使用電子轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個(gè)個(gè)人或組織轉(zhuǎn)移到另一個(gè)個(gè)人或組織。

3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個(gè)人或組織。

艾格蒙聯(lián)盟（The Egmont Group Financial lntelligence Units，F(xiàn)lus），其主要目的在于提供管道，讓各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)所屬國家反洗錢活動(dòng)工作的支援，其主要任務(wù)之一，是把交換資金轉(zhuǎn)移情報(bào)的工作擴(kuò)展并予系統(tǒng)化。

加拿大MSB、FTR牌照沒有維護(hù)費(fèi)、沒有保證金、下牌時(shí)間快。

如何申請(qǐng)加拿大牌照呢？

不管美國MSB牌照、愛沙尼亞MTR牌照、加拿大MSB、FTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照，還是開曼基金牌照。申請(qǐng)條件都是首先需要注冊(cè)一家當(dāng)?shù)氐墓荆援?dāng)?shù)氐墓咀鳛楸O(jiān)管條件去申請(qǐng)牌照。

申請(qǐng)加拿大MSB牌照的流程：

第一步：注冊(cè)當(dāng)?shù)毓?br />
需要提供公司名稱，董事信息

第二步：申請(qǐng)牌照

牌照申請(qǐng)

MSB、FTR牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料

向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)遞交MSB、FTR牌照的申請(qǐng)

申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)提出的問題。

若加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交。

我們UCG提供海外監(jiān)管牌照專業(yè)申請(qǐng)方案，我們與地方當(dāng)局、律師事務(wù)所和其他法律實(shí)體密切合作，以確保您的公司符合要求、能夠獲得官方許可。

業(yè)務(wù)范圍：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照、澳大利亞ASIC牌照，英國FCA牌照、塞舌爾FSA牌照,、新加坡MAS金融監(jiān)管、外匯牌照，開曼牌照，圣文森特牌照、瓦努阿圖牌照、金融牌照，塞浦路斯CySec牌照、伯利茲IFSC牌照、新西蘭FSP及FMA牌照、塞舌爾FSA牌照的申請(qǐng)