加拿大MSB牌照申請(qǐng)需要哪些流程
我們要知道，白標(biāo)也是需要自己的監(jiān)管牌照的，不能使用主標(biāo)的牌照進(jìn)行宣傳，而且一個(gè)牌照只有一個(gè)監(jiān)管對(duì)象，不能共用。當(dāng)然，對(duì)于初期的經(jīng)紀(jì)商可以選擇一些性價(jià)比較高的，但是行業(yè)內(nèi)認(rèn)可度還是比較好的牌照。
?我們一起來了解加拿大FTR牌照具有的一些優(yōu)點(diǎn)：
1? 牌照下牌時(shí)間快
2 投訴少，口碑好
3?不需要繳納月費(fèi)
4?辦理費(fèi)用低
??5 不需要繳納保證金
??6 無月維的牌照
7 天眼顯示MM全牌
?
我們要申請(qǐng)加拿大MSB牌照，需要以下條件：
?監(jiān)管條件
1.???加拿大注冊(cè)的公司。
2.??大合法地址。
3.??境內(nèi)的銀行賬戶。
4.????公司聯(lián)系電話。
5.????合規(guī)專員或股東的背景調(diào)查。
6.????擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，公司人員有一定的數(shù)字貨幣發(fā)行的資質(zhì)
7.????財(cái)務(wù)狀況良好。
8.???至少2名負(fù)責(zé)人員，其中1?名董事1名合規(guī)專員。
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注冊(cè)時(shí)間一般是 12 個(gè)工作日
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
?
1.???司基本資料料，稅號(hào)。
2.???公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（身**，護(hù)照，地址證明，聯(lián)系電話）
3.????辦公室地址
?
注冊(cè)完成公司執(zhí)照后，開始申請(qǐng)牌照，主要包含有：?
1.?MSB 牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2.?準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
3. 向美國(guó)財(cái)政部遞交 MSB 牌照的申請(qǐng)
4. 負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 提出的問題。
?
整個(gè)過程，大概是需要20個(gè)工作日左右
?
加拿大MSB ，加拿大外匯牌照，加拿大注冊(cè)。
?
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?????
賞
?我們一起來了解加拿大FTR牌照具有的一些優(yōu)點(diǎn)：
1? 牌照下牌時(shí)間快
2 投訴少，口碑好
3?不需要繳納月費(fèi)
4?辦理費(fèi)用低
??5 不需要繳納保證金
??6 無月維的牌照
7 天眼顯示MM全牌
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我們要申請(qǐng)加拿大MSB牌照，需要以下條件：
?監(jiān)管條件
1.???加拿大注冊(cè)的公司。
2.??大合法地址。
3.??境內(nèi)的銀行賬戶。
4.????公司聯(lián)系電話。
5.????合規(guī)專員或股東的背景調(diào)查。
6.????擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，公司人員有一定的數(shù)字貨幣發(fā)行的資質(zhì)
7.????財(cái)務(wù)狀況良好。
8.???至少2名負(fù)責(zé)人員，其中1?名董事1名合規(guī)專員。
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注冊(cè)時(shí)間一般是 12 個(gè)工作日
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
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1.???司基本資料料，稅號(hào)。
2.???公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（身**，護(hù)照，地址證明，聯(lián)系電話）
3.????辦公室地址
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注冊(cè)完成公司執(zhí)照后，開始申請(qǐng)牌照，主要包含有：?
1.?MSB 牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2.?準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
3. 向美國(guó)財(cái)政部遞交 MSB 牌照的申請(qǐng)
4. 負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 提出的問題。
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整個(gè)過程，大概是需要20個(gè)工作日左右
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加拿大MSB ，加拿大外匯牌照，加拿大注冊(cè)。
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交易所合規(guī)的重要性
現(xiàn)當(dāng)下越來越多的交易所在尋求合規(guī)之路，一個(gè)很簡(jiǎn)單的道理，不管是誰，作為一個(gè)投資者，只會(huì)把錢放在自己覺得最安全的交易所，而不是一個(gè)可能睡一覺156起來就跑路消失的交易所，如今6991的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，數(shù)字貨幣的經(jīng)濟(jì)權(quán)3780重逐年上升，而安全也逐漸成為投資者選擇平臺(tái)最為關(guān)鍵的一步，沒有安全，相當(dāng)于資金撒入大海，一去不復(fù)返；而監(jiān)管牌照，正是投資者去衡量該交易所是否可靠的最直接判斷。
我們以火幣網(wǎng)為例，今天就給大家講講火幣網(wǎng)的合規(guī)之路,火幣網(wǎng)可以說是區(qū)塊鏈行業(yè)里最“穩(wěn)”的交易所了，這與其高度合規(guī)的特質(zhì)肯定是脫不開關(guān)系的。據(jù)了解，火幣網(wǎng)是在全球合規(guī)市場(chǎng)布局最廣、最下血本的交易所了，接下來我們就一起來盤點(diǎn)一下火幣近年來在全球合規(guī)進(jìn)程中取得了哪些成果：
1、2018年3月24日，火幣旗下的火幣美國(guó)（HBUS）成功獲得美國(guó)MSB牌照，這意味著HBUS可以在美國(guó)大多數(shù)州開展交易。
2、2018年9月，火幣網(wǎng)通過收購(gòu)在日本擁有合法牌照的BitTrade交易所，在日本取得合法經(jīng)營(yíng)地位。
3、2019年1月10日，韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)振興院公布了去年年底對(duì)加密貨幣交易所的新一輪安全檢查結(jié)果，38家交易所中只有7家交易所符合監(jiān)管要求，包括火幣韓國(guó)。
4、火幣網(wǎng)還陸陸續(xù)續(xù)在澳大利亞、英國(guó)、加拿大等國(guó)家設(shè)置了合規(guī)團(tuán)隊(duì)，在這些地區(qū)和國(guó)家積極推動(dòng)數(shù)字幣運(yùn)營(yíng)的合規(guī)化。
如今數(shù)字貨幣行業(yè)發(fā)展如日中天，平臺(tái)卻亂象叢生，想在這場(chǎng)“洗牌潮”中脫穎而出，戰(zhàn)到最后，只有立足合規(guī)交易，積極擁抱監(jiān)管，才能在這波“洗牌潮”中搶占先機(jī)！接下來就給大家簡(jiǎn)單介紹一下美國(guó)MSB牌照：
美國(guó)MSB（Money Services Business）牌照是由FinCEN，即美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局，監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司，這包括數(shù)字貨幣交易/轉(zhuǎn)移、虛擬幣交易/轉(zhuǎn)移、ICO發(fā)行、外匯兌換、國(guó)際匯款、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。
MSB屬于登記許可制度，凡從事貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的，必須申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)許可證。在美國(guó)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須先申請(qǐng)MSB牌照，才能合法地運(yùn)營(yíng)，也就是說，所有要在美國(guó)運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)的公司必須擁有美國(guó)MSB牌照。
申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照需要的資料：
1、法人護(hù)照掃描件；
2、海外公司電子檔文件（沒有則提供2-3個(gè)海外公司名稱用于注冊(cè)海外公司）；
3、法人無犯罪記錄證明；
4、公司銀行賬戶3-6個(gè)月的流水；
5、三年內(nèi)公司發(fā)展規(guī)劃書；
6、證明所在行業(yè)或公司符合美國(guó)MSB監(jiān)管范圍；
7、海外電話；
8、海外公司官網(wǎng)；
9、企業(yè)郵箱。
美國(guó)MSB牌照成功注冊(cè)后所得資料：
1、美國(guó)MSB牌照電子檔文件（PDF）；
2、注冊(cè)證書；
3、紙質(zhì)版文件；
4、美國(guó)MSB官網(wǎng)可查詢公司名。
如果有需求，也可以尋找第三方機(jī)構(gòu)，幫大家辦理，牌照申請(qǐng)工作包括：
1、美國(guó)MSB牌照業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)；
2、準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
3、向FinCEN遞交MSB牌照的申請(qǐng)；
4、申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由FinCEN提出的問題；
5、若FinCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交。
以上是申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照的整個(gè)流程，一般的注冊(cè)時(shí)間為5-7個(gè)工作日，申請(qǐng)時(shí)間較短，注冊(cè)成本低，也是目前區(qū)塊鏈牌照中的首選牌照。
現(xiàn)當(dāng)下越來越多的交易所在尋求合規(guī)之路，一個(gè)很簡(jiǎn)單的道理，不管是誰，作為一個(gè)投資者，只會(huì)把錢放在自己覺得最安全的交易所，而不是一個(gè)可能睡一覺156起來就跑路消失的交易所，如今6991的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，數(shù)字貨幣的經(jīng)濟(jì)權(quán)3780重逐年上升，而安全也逐漸成為投資者選擇平臺(tái)最為關(guān)鍵的一步，沒有安全，相當(dāng)于資金撒入大海，一去不復(fù)返；而監(jiān)管牌照，正是投資者去衡量該交易所是否可靠的最直接判斷。
我們以火幣網(wǎng)為例，今天就給大家講講火幣網(wǎng)的合規(guī)之路,火幣網(wǎng)可以說是區(qū)塊鏈行業(yè)里最“穩(wěn)”的交易所了，這與其高度合規(guī)的特質(zhì)肯定是脫不開關(guān)系的。據(jù)了解，火幣網(wǎng)是在全球合規(guī)市場(chǎng)布局最廣、最下血本的交易所了，接下來我們就一起來盤點(diǎn)一下火幣近年來在全球合規(guī)進(jìn)程中取得了哪些成果：
1、2018年3月24日，火幣旗下的火幣美國(guó)（HBUS）成功獲得美國(guó)MSB牌照，這意味著HBUS可以在美國(guó)大多數(shù)州開展交易。
2、2018年9月，火幣網(wǎng)通過收購(gòu)在日本擁有合法牌照的BitTrade交易所，在日本取得合法經(jīng)營(yíng)地位。
3、2019年1月10日，韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)振興院公布了去年年底對(duì)加密貨幣交易所的新一輪安全檢查結(jié)果，38家交易所中只有7家交易所符合監(jiān)管要求，包括火幣韓國(guó)。
4、火幣網(wǎng)還陸陸續(xù)續(xù)在澳大利亞、英國(guó)、加拿大等國(guó)家設(shè)置了合規(guī)團(tuán)隊(duì)，在這些地區(qū)和國(guó)家積極推動(dòng)數(shù)字幣運(yùn)營(yíng)的合規(guī)化。
如今數(shù)字貨幣行業(yè)發(fā)展如日中天，平臺(tái)卻亂象叢生，想在這場(chǎng)“洗牌潮”中脫穎而出，戰(zhàn)到最后，只有立足合規(guī)交易，積極擁抱監(jiān)管，才能在這波“洗牌潮”中搶占先機(jī)！接下來就給大家簡(jiǎn)單介紹一下美國(guó)MSB牌照：
美國(guó)MSB（Money Services Business）牌照是由FinCEN，即美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局，監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司，這包括數(shù)字貨幣交易/轉(zhuǎn)移、虛擬幣交易/轉(zhuǎn)移、ICO發(fā)行、外匯兌換、國(guó)際匯款、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。
MSB屬于登記許可制度，凡從事貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的，必須申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)許可證。在美國(guó)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須先申請(qǐng)MSB牌照，才能合法地運(yùn)營(yíng)，也就是說，所有要在美國(guó)運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)的公司必須擁有美國(guó)MSB牌照。
申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照需要的資料：
1、法人護(hù)照掃描件；
2、海外公司電子檔文件（沒有則提供2-3個(gè)海外公司名稱用于注冊(cè)海外公司）；
3、法人無犯罪記錄證明；
4、公司銀行賬戶3-6個(gè)月的流水；
5、三年內(nèi)公司發(fā)展規(guī)劃書；
6、證明所在行業(yè)或公司符合美國(guó)MSB監(jiān)管范圍；
7、海外電話；
8、海外公司官網(wǎng)；
9、企業(yè)郵箱。
美國(guó)MSB牌照成功注冊(cè)后所得資料：
1、美國(guó)MSB牌照電子檔文件（PDF）；
2、注冊(cè)證書；
3、紙質(zhì)版文件；
4、美國(guó)MSB官網(wǎng)可查詢公司名。
如果有需求，也可以尋找第三方機(jī)構(gòu)，幫大家辦理，牌照申請(qǐng)工作包括：
1、美國(guó)MSB牌照業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)；
2、準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
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4、申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由FinCEN提出的問題；
5、若FinCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交。
以上是申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照的整個(gè)流程，一般的注冊(cè)時(shí)間為5-7個(gè)工作日，申請(qǐng)時(shí)間較短，注冊(cè)成本低，也是目前區(qū)塊鏈牌照中的首選牌照。
