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FATF公布的高風(fēng)險和不合作國家名單可以點(diǎn)擊鏈接查看(附件)答
來源:宏杰集團(tuán) 跨境投資圈(公眾號ID:manivest1987) 一、18個國家或地區(qū)仍在FATF 黑/灰名單 近日,金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering,下稱“FATF”)發(fā)答
“黑名單”保持不變,毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日,金融行動特別工作組(FATF)根據(jù)最新的全球范圍內(nèi)各國洗錢和恐怖融資的風(fēng)險管理情況,發(fā)布兩份名單,即所謂的“黑名單”和“灰名單”。 兩份最新的名單具體分別如下: “呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
中國人在地球任何一個角落的資產(chǎn)都在申報了答
很多注冊香港公司的客戶以為注冊完之后就萬事大吉了,其實(shí)不然。 1,罰款。分為兩部分,稅務(wù)局和注冊處。稅務(wù)局年審逾期罰款: 1)超過年審期限一個月 HKD300 2) 超過年審期限42天但不超過3個月HKD 870 3) 超過年審期限3個月但不超過6個月HKD答
錢是離岸公司的,存在我這,得我說了算。就像你把錢借給了別人,還錢的時候人家是大爺。答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答
注銷重新注冊開戶答
平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓,國內(nèi)離岸銀行一個都少不了。答
2026年AS9100航空航天質(zhì)量管理體系認(rèn)證辦理代辦咨詢機(jī)構(gòu)推薦排名
隨著全球航空航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和供應(yīng)鏈的日益復(fù)雜化,對產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求達(dá)到了前所未有的高度。AS9100(《航空、航...
37號文登記流程快速通道,滿足這些條件即可申請
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