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被禁止國家/地區(qū) 下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉,一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。 全球:5個 古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞 高危國家/地區(qū) 高危國家/地區(qū)款往來較為敏感、審核嚴格,但并非是完全禁止業(yè)務往來。 如遇合作方如涉及相應國家,請務必向銀答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答
開曼、塞舌爾、巴拿馬既然進歐盟黑名單答
“黑名單”保持不變,毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日,金融行動特別工作組(FATF)根據(jù)最新的全球范圍內(nèi)各國洗錢和恐怖融資的風險管理情況,發(fā)布兩份名單,即所謂的“黑名單”和“灰名單”。 兩份最新的名單具體分別如下: “呼吁對其采取行動的高風險國家答
最新涉敏國家名單?包括以下國家和地區(qū): ?亞洲?:伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))、阿富汗、白俄羅斯、伊拉克、南蘇丹、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、越南? ?非洲?:利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、阿富汗、中非答
很多注冊香港公司的客戶以為注冊完之后就萬事大吉了,其實不然。 1,罰款。分為兩部分,稅務局和注冊處。稅務局年審逾期罰款: 1)超過年審期限一個月 HKD300 2) 超過年審期限42天但不超過3個月HKD 870 3) 超過年審期限3個月但不超過6個月HKD答
參考這里的基本沒錯 http://m.sejiemei22.com/question/59511答
BVI 公司可以發(fā)行無面值股票。答
薩摩亞不在制裁或敏感國家名單,不過像薩摩亞這樣的離岸島國,因為信息透明,主流銀行很可能會拒絕開戶答
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