一.自2018年澳大利亞頒布了最新的數(shù)字貨幣監(jiān)管法案后聯(lián)邦議會通過了《2018年反洗錢和反恐融資修訂法案》(AML/CTF修正案)，對澳大利亞反洗錢和反恐融資法進行了修改。AML / CTF修正案:
? 增加澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)首席執(zhí)行官的權力和職能。
? 將數(shù)字貨幣交易商納入澳大利亞反洗錢和反恐法規(guī)，及AUSTRAC的監(jiān)管范疇。
? 為行業(yè)提供一些從當前制度中獲得的監(jiān)管救濟。
AML/CTF修正案預計于2018年4月1日生效。
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴大澳大集團首席執(zhí)行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。
在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權力：
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務的情況。?
3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。
在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會導致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。

2、建立和維護AML/CTF計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。

3、識別并驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、對交易、客戶識別和AML/CTF項目保持7年的特殊記錄。
二.ASIC是澳大利亞金融服務和市場的法定監(jiān)管機構，簡單的說就是監(jiān)管機構和叫監(jiān)管局.
ASIC一直在強化對零售外匯和差價合約市場審查與約束力度。自2009年起，為降低交易風險，保護投資人利益，ASIC已就CFD經(jīng)紀商設定最低資本要求，防止資金不足或管理不善的經(jīng)紀商進入市場。
ASIC監(jiān)管范圍包含：
1、廣泛的養(yǎng)老金、保險、存款和貸款行業(yè)從業(yè)機構
2、本土各銀行金融機構和在澳洲開展業(yè)務的國際銀行分支機構
3、證券、期貨、外匯、金融衍生品等金融交易機構
4、所有涉及金融產品信息咨詢和服務的從業(yè)機構
5、所有金融行業(yè)從業(yè)者需持證上崗，并按規(guī)定從事金融業(yè)務
ASIC對外匯市場的監(jiān)管
外匯市場是澳大利亞最重要的金融交易市場之一，與澳大利亞證券交易所（Australian Stock Exchange, 簡稱:ASX）、各銀行體系、外匯和其他金融衍生品交易商均是ASIC最重要的監(jiān)管范圍。
根據(jù)ASIC法案的規(guī)定，任何在澳洲從事金融交易的金融機構均需接受ASIC的認證，并申請獲得金融服務牌照（AFS Licence），外匯市場也不例外。
在澳洲從事外匯市場的金融機構有：銀行、外匯交易商、經(jīng)紀商、外匯信息提供商等。