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估計(jì)以前就有不少專門注冊(cè)香港公司開公司年審賬戶來收匯的,現(xiàn)在哪有那么容易啊,注冊(cè)香港公司后牙要開戶,開戶可不容易,即使給你開戶成功,你往來交易幾筆款后銀行賬戶估計(jì)就炸了。答
泰國(guó)不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家啊答
美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單 不要收在名單中的國(guó)家美元 不過他們可能會(huì)通過第三國(guó)匯給你 OFAC制裁國(guó)家或地區(qū)名 英文3位代碼 蘇丹,SDN 敘利亞,SYR 朝鮮,PRK 伊朗,IRN 利比里亞,LBR 古巴,C答
保加利亞目前不屬于是反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)。答
挪威不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。答
涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款會(huì)被銀行要求提供業(yè)務(wù)證明。答
香港東亞銀行限制高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款,比如伊朗、朝鮮、敘利亞、蘇丹、俄羅斯。。。 像巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、阿富汗、土庫曼斯坦這些國(guó)家,還需要向銀行提供各種證明關(guān)系,以證明業(yè)務(wù)合法。證明材料包括: 反洗錢調(diào)查表風(fēng)險(xiǎn)承諾函說明:出口方、付款方、三方關(guān)系 另答
迪拜匯款到離岸賬戶審核比較嚴(yán)格。答
瑞士CIM BANK 銀行成立于1990年,是瑞士的私人銀行。現(xiàn)在:日內(nèi)瓦、盧加諾和沃勒勞等地均設(shè)有辦事處。眾所周知,瑞士銀行是全球銀行重視保密和保護(hù)個(gè)人隱私,這個(gè)是瑞士 CIM BANK 銀行的信條。 瑞士 CIM BANK 銀行是按照瑞士法律在瑞士成立的銀答
離岸賬戶哪些國(guó)家款不能收可以參考:http://m.sejiemei22.com/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項(xiàng)就有點(diǎn)問題,應(yīng)該是印度被平安列入高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。答
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