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離岸賬戶收匯款敏感高風(fēng)險國家和地區(qū)名單一般分為如下三類,香港匯豐、恒生開戶等銀行應(yīng)該也適用。 1、高風(fēng)險Ⅰ類國家和地區(qū)名單: 伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風(fēng)險Ⅱ類國家和地區(qū)名單: 利比亞、索馬里、利比里亞、烏答
香港銀行賬戶內(nèi)部審查答
敏感國家的錢肯定要被凍結(jié)或者注銷的答
涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結(jié)的。至于重開,可以嘗試申請。答
匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬,而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
匯豐銀行敏感國家名單參考美國OFAC經(jīng)濟(jì)制裁名單(http://m.sejiemei22.com/question/59511)差不多了吧答
摩爾多瓦國家匯款有一定風(fēng)險,收款前一定咨詢銀行客戶經(jīng)理。答
高風(fēng)險答
涉及高風(fēng)險國家地區(qū)匯款會被銀行要求提供業(yè)務(wù)證明。答
吉爾吉斯斯坦應(yīng)該不屬于敏感國家答
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