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Cutieyan - 森迅海外咨詢 - 嚴玲
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Kolic
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我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
避免與制裁、敏感國家資金往來； 避免資金快進快出； 避免幫他人代收； 保管好業(yè)務單據，以便銀行審查提供。答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文： 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢工作， 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利 用我行從事洗錢活動，離岸業(yè)務部根據《中華人民共和國反洗錢 法》 、 《金融機構反洗錢規(guī)答
不會全部注銷的，只要是規(guī)范使用，有一定的資金進出，那么銀行是很歡迎這樣的客戶的。 那幫銀行都是資本家，只有他們有足夠的利益是不會關掉的。注銷前基本上都會通知戶主去面談，一般是涉及敏感或者來源不明的資金才會引起銀行注意答
廣發(fā)2020年3月底就發(fā)關于對離岸賬戶進行清理的公告了。 尊敬的客戶： 我行擬對離岸賬戶進行清理。清理范圍包括：1.超過一年以上未發(fā)生主動收付業(yè)務；2.已無法聯系；3.資料或信息已失效，或不完整、不合規(guī)且不配合補充；4.其他按監(jiān)管要求需中止服務的情形。 答
匿名用戶 你打電話去感謝問候平安了沒 這事罵銀行沒用，你以為銀行不想賺你錢啊答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
你以后還會不會辦平安的業(yè)務？會的話就去，不會的話就讓賬戶自生自滅。就是不知道會不會有信用影響。答
survivors答
年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答
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