輸入關鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
ab_sh2005
贊同來自:
shiwuliang
saria
山間路
要回答該問題請先登錄或注冊
我們也是說是被投訴了,然后凍結,給了我們一個電話號碼,我們在深圳說一個內(nèi)蒙古的投訴了我們,也不知道投訴的什么,后來氣不過打電話給那個內(nèi)蒙古的人,過了好久好久才打得通電話,結果說讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈耍课覀兊男∮唵斡譀]得罪誰,難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文: 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢工作, 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系,提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平,防范利 用我行從事洗錢活動,離岸業(yè)務部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢 法》 、 《金融機構反洗錢規(guī)答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
年初就收到簽反洗錢聲明啦,配合即可。答
洗錢被查到會被注銷賬戶,但正常經(jīng)營業(yè)務,營業(yè)額比較小的話,也有可能被注銷答
開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下: 1、公司注冊證明書; 2、簽發(fā)日在最近3個月內(nèi)的注冊代理證明書; 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書; 4、出任董事同意書; 5、公司組織大綱或章程; 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件; 7、在岸答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務合同、發(fā)票、股東身份證復印件、報關、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
您好,平安離岸賬戶有短信提醒服務的,需要你開通。 平安銀行的公司金衛(wèi)士開通離岸賬戶短信通知服務,讓客戶更及時全面掌握本外幣、離岸賬戶動態(tài);此外,除了在柜臺,客戶還可以通過我行網(wǎng)銀,更方便地開通“公司金衛(wèi)士”所有服務。 1、賬戶余額變動匯總通知:每日營業(yè)終了答
平安銀行離岸賬戶開立信用證收費標準: 開立進口信用證:0.25%(最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆,效期6個月以上,每3個月加收0.15%,收足保證金者不加收);進口信用證修改/撤證:USD50/HKD400或其他等值外幣/筆,增額部分按開證標準答
平安銀行離岸業(yè)務各分行咨詢電話 總行離岸業(yè)務部 0755-82081035 總行營業(yè)部 0755-22168137/ 22168163 深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624 廣州分行 020-3答
2026年AS9100航空航天質(zhì)量管理體系認證辦理代辦咨詢機構推薦排名
隨著全球航空航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和供應鏈的日益復雜化,對產(chǎn)品和服務的質(zhì)量要求達到了前所未有的高度。AS9100(《航空、航...
為什么選摩洛哥?三大黃金優(yōu)勢擊穿行業(yè)痛點
一、公司注冊優(yōu)勢 1、關稅刺客退散!和歐盟簽了自貿(mào)協(xié)定,工業(yè)產(chǎn)品零關稅進入27國!出口美國也能享受免稅待遇,相當于用非洲...
返程投資FDI備案流程,最新官方操作指南
返程投資作為境內(nèi)企業(yè)優(yōu)化資本結構的重要方式,其FDI備案需嚴格遵循“合規(guī)優(yōu)先”原則。根據(jù)2025年發(fā)改外資〔2025〕9...
注冊新加坡公司流程詳解
注冊新加坡公司流程詳解 注冊新加坡公司流程清晰、高效,一般3~5個工作日內(nèi)即可完成,主要包括以下幾個步驟: 確定公司名...
VIE紅籌架構搭建流程梳理:上市前的流程復盤
對于尋求海外上市的中國企業(yè)而言,紅籌架構是連接境內(nèi)資產(chǎn)與境外資本市場的核心橋梁。其本質(zhì)是通過境外控股平臺實現(xiàn)對境內(nèi)運營實...
主流離岸法域
中國香港:亞洲金融樞紐 (1)稅收政策 低稅率與屬地原則:僅對源自香港的利潤征稅,境外收入可申請豁免。首200萬港幣利...
2026年想快速拿下上海市張江專項資金申請?這5家代辦咨詢公司機構靠譜
上海市張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項發(fā)展資金是支持示范區(qū)內(nèi)企業(yè)和機構創(chuàng)新發(fā)展的重要政策工具。對于科技型企業(yè)而言,成功申請這筆...