韓亞銀行客戶盡職調(diào)查表需填什么?
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銀行客戶盡職調(diào)查表通常要求客戶填寫(xiě)以下內(nèi)容，如：
- 公司信息：包括公司名稱、注冊(cè)號(hào)碼、注冊(cè)地址、公司類型和法定代表人等。
- 股東信息：包括股東的姓名、國(guó)籍、居住地址、持股比例和股份的類型。
- 董事信息：包括董事的姓名、國(guó)籍、居住地址、任職日期和職位等。
- 經(jīng)營(yíng)背景：包括公司的經(jīng)營(yíng)范圍、主要客戶和供應(yīng)商、公司歷史和成立日期等。
- 所有權(quán)和控制結(jié)構(gòu)：包括公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu)、股權(quán)分布和控制結(jié)構(gòu)。
- 資金來(lái)源：包括公司的資金來(lái)源、主要收入來(lái)源和財(cái)務(wù)狀況。
- 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：包括公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)要求和相關(guān)法律程序等。
- 擬進(jìn)行的交易和業(yè)務(wù)目的：包括公司擬進(jìn)行的交易類型、業(yè)務(wù)目的和預(yù)計(jì)交易金額。
- 受益所有人信息：包括公司受益所有人的姓名、國(guó)籍、居住地址和持股比例。
- 監(jiān)測(cè)和調(diào)查要求：包括銀行對(duì)客戶進(jìn)行監(jiān)測(cè)和調(diào)查的要求，以確保客戶符合相關(guān)法律和規(guī)定。