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Milan
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http://m.sejiemei22.com/question/62599答
洗錢被查到會(huì)被注銷賬戶,但正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)額比較小的話,也有可能被注銷答
開(kāi)離岸賬戶銀行需要派人實(shí)地考察。答
填寫盡職調(diào)查表是必須要的。但沒(méi)有規(guī)定說(shuō)你填了這個(gè)表格就不銷戶,這不是免死金牌。具體還要看你離岸賬戶使用情況是否合規(guī)而定。答
要求關(guān)聯(lián)國(guó)內(nèi)公司,沒(méi)有容易被清理?,F(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開(kāi)國(guó)內(nèi)離岸賬戶了。答
銷戶后平安銀行會(huì)私吞離岸賬戶里面錢?不可能吧答
只要離岸賬戶沒(méi)有凍結(jié),修改密碼不影響收款。答
離岸賬戶銷戶前趕緊轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)答
如果核查涉及到高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)交易,要求關(guān)閉賬戶很正常。答
離岸賬戶三個(gè)月不進(jìn)賬不至于關(guān)閉吧,半年可能性比較高。 最好保持一定額度的的金額在賬戶上,達(dá)到免管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)最好,每月有進(jìn)有出。 以及不要跟高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)有款項(xiàng)往來(lái)。答
境外公司并購(gòu)盡職調(diào)查詳解:財(cái)務(wù)、法律與業(yè)務(wù)盡調(diào)要點(diǎn)
在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下,境外公司并購(gòu)成為企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的重要路徑,但不同國(guó)家的政策壁壘、市場(chǎng)差異等風(fēng)險(xiǎn)暗藏其中。盡職調(diào)查作...
誰(shuí)可以擔(dān)任新加坡本地董事
符合要求者包括: 新加坡公民 永久居民(PR) EntrePass 持有人 獲準(zhǔn)兼任董事的 Employment Pa...
2025年BVI公司
2025年合規(guī)要點(diǎn):避開(kāi)雷區(qū),確保長(zhǎng)期穩(wěn)健 股東名冊(cè)備案(ROM) 新公司必須在注冊(cè)后30天內(nèi)向注冊(cè)處提交股東名冊(cè)。 逾...
ODI備案證書(shū)下來(lái)后可以變更國(guó)內(nèi)公司名稱嗎?
不少企業(yè)在取得ODI備案證書(shū)后,會(huì)因品牌升級(jí)、戰(zhàn)略重組等需求變更國(guó)內(nèi)公司名稱,由此產(chǎn)生“備案后能否更名”的疑問(wèn)。答案是明...
2025多米尼克公司注冊(cè)全指南
在全球離岸投資版圖中,多米尼克憑借其靈活的商業(yè)環(huán)境、優(yōu)惠的稅收政策及穩(wěn)定的國(guó)際關(guān)系,成為越來(lái)越多跨境投資者的優(yōu)選目的地。...
37號(hào)文登記流程快速通道,滿足這些條件即可申請(qǐng)
在企業(yè)出海融資、個(gè)人境外持股的浪潮中,37號(hào)文登記是不可逾越的合規(guī)基石。作為境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司(SPV)開(kāi)展境外投...
香港開(kāi)個(gè)戶需要準(zhǔn)備的材料
需按清單備齊以下文件: 原件類:身份證、港澳通行證、過(guò)關(guān)小白條; 復(fù)印件類:住址證明(需加蓋機(jī)構(gòu)公章)、銀行流水(需銀...
天津科技型中小企業(yè)扶持政策與創(chuàng)新實(shí)踐指南-科技型中小企業(yè)
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的背景下,科技型中小企業(yè)已成為區(qū)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的關(guān)鍵力量。然而,不少企業(yè)仍面臨融資難、人才短缺、技...
2026年AS9100航空航天質(zhì)量管理體系認(rèn)證辦理代辦咨詢機(jī)構(gòu)推薦排名
隨著全球航空航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和供應(yīng)鏈的日益復(fù)雜化,對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求達(dá)到了前所未有的高度。AS9100(《航空、航...
為什么選摩洛哥?三大黃金優(yōu)勢(shì)擊穿行業(yè)痛點(diǎn)
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