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KEVIN姜
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被美國歐盟制裁的高風險國家戰(zhàn)亂國家不要交易，外貿(mào)收款高風險國家名單： 阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國 答
銀行還沒有被封，建議現(xiàn)在不要跟這些國家來往答
銀行有網(wǎng)銀，世界任何有網(wǎng)絡(luò)的地方都可以操作，一般不會憑你是香港賬戶就認定你是在香港交易。答
中國人在境外設(shè)立的公司反向投資算外商投資企業(yè)答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類： 第一類：受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的，國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務(wù)。 第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體 比如俄羅答
你以為離岸賬戶就可以隨便轉(zhuǎn)賬？答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
還需要人工審核通過才行。答
現(xiàn)在好嚴格答
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