離岸賬戶重審提供資料，沒達到要求的，銷戶
相信離岸快車有不少朋友離岸賬戶已經不明不白的被注銷了吧，這銷戶規模真是史無前例。今天碰到一個做得不錯的朋友，問他們離岸賬戶有沒有被銀行要求銷戶，他說按銀行規定提供了相應資料審核即可，我讓他把銀行要求遞交的資料發給我看看，轉發過來一看，這要求，我覺得90%+的離岸公司賬戶都會被銷戶。大家感受一下招行目前規定離岸賬戶需要重新提交資料進行賬戶重審，資料如下 ：
- 境內關聯公司資料和關聯關系證明資料（含地址證明資料）、關聯公司和貴公司的經營及財務情況資料（合同、發票、貨運單據、財務報表、銀行對賬單據等）、貴公司在存續文件正本（如最新的周年申報表、商業登記證等）。
- 關聯公司是指在中國境內的進出口公司，且國內公司能在海關查到最近一年進出口業務量 USD100萬（含）以上。
- 關聯公司在我行開戶滿1年以上且年日均存款 RMB300萬（含）以上。
- 貴公司的董事或者你個人是我行個人客戶，賬戶資產在RMB200萬（含）以上。
