中國(guó)承認(rèn)美國(guó)ofac的制裁名單嗎

2016-09-21 16:11 添加評(píng)論

5 個(gè)回答

這個(gè)主要還是看銀行，開辦離岸業(yè)務(wù)的銀行的，基本都承認(rèn)OFAC制裁名單，被列入國(guó)家的款項(xiàng)不予接收和匯出。有名單來(lái)源國(guó)的客戶，不予開戶。不過(guò)國(guó)內(nèi)銀行有自己的名單

2016-09-21 16:32 添加評(píng)論

toma

國(guó)際匯款業(yè)務(wù)，銀行必須要看OFAC名單的，你銀行幫忙轉(zhuǎn)賬或匯款到這些名單中的國(guó)家，銀行可能會(huì)被巨額罰款。

2016-09-21 16:43 添加評(píng)論

大起風(fēng)

你看平安還是浦發(fā)離岸賬戶的敏感高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單，分了三類，比OFAC名單數(shù)量還多。http://m.sejiemei22.com/question/62260

2016-09-21 17:12 添加評(píng)論

Varala

沒銀行敢接受ofac名單國(guó)家地區(qū)匯款呢

2016-09-23 16:26 添加評(píng)論

冷空氣

ofac制裁名單國(guó)中國(guó)的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關(guān)聯(lián)的

2016-10-12 16:11 添加評(píng)論

要回答該問(wèn)題請(qǐng)先登錄或注冊(cè)

中國(guó)有沒有類似于美國(guó)ofac的制裁名單？問(wèn)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁菲律賓咯答
聯(lián)合國(guó)制裁名單、美國(guó)制裁名單、ofac制裁名單有什么區(qū)別?問(wèn)

聯(lián)合國(guó)制裁：主要包括三項(xiàng)內(nèi)容，軍火禁運(yùn)、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國(guó)要求所有成員國(guó)毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個(gè)人和實(shí)體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)資源。需要注意的是，聯(lián)合國(guó)擬定的制裁措施都只針對(duì)某些特定的個(gè)人和實(shí)體，而答
OFAC最新制裁國(guó)家名單問(wèn)

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
墨西哥是美國(guó)OFAC制裁國(guó)家嗎？問(wèn)

黑名單沒有墨西哥答
怎么查詢ofac制裁名單?問(wèn)

最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問(wèn)

不能收哦，離岸賬戶的好處是一個(gè)賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個(gè)。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業(yè)務(wù)的通知問(wèn)

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行ofac制裁名單一直關(guān)不掉問(wèn)

應(yīng)該是顯示不完全，所以一直點(diǎn)擊不到關(guān)閉的地方吧換個(gè)瀏覽器拉到最下面就可以關(guān)閉了全球商務(wù)羅子言答
ofac制裁名單有一個(gè)客戶上了名單，能開戶嗎？問(wèn)

開戶應(yīng)該沒問(wèn)題，但是以后打款給你們肯定有問(wèn)題。答
ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問(wèn)

白俄羅斯在制裁名單上答

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中國(guó)承認(rèn)美國(guó)ofac的制裁名單嗎

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