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boboy
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七哥
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樓主沒收到通知么？？ 根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
智利不是。答
離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時(shí)間無法估計(jì)。答
必須有。答
中非是被美國ofac制裁的國家。答
非洲不少國家是被制裁的，你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國家。 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
不是。現(xiàn)在有些香港公司開不了離岸賬戶匯豐賬戶，跑去開塞浦路斯銀行賬戶呢。答
巴拿馬不是美金受制裁國家 但是算是高風(fēng)險(xiǎn)國家。 你可以看看敏感高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)名單，這些名單分三類： http://m.sejiemei22.com/question/62260 巴拿馬屬于第二類。答
是的，也門屬于被制裁國家 美元?dú)W元都是。答
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