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joelu
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要說(shuō)最賺錢(qián)，那肯定是刑法里寫(xiě)著的最賺錢(qián)。 東南亞國(guó)家邊貿(mào)做電子產(chǎn)品、土特產(chǎn)都不錯(cuò)的。答
從被制裁國(guó)家直接匯款過(guò)來(lái)一般都會(huì)拒絕入賬。都是在其他國(guó)家轉(zhuǎn)的。答
銀行還沒(méi)有被封，建議現(xiàn)在不要跟這些國(guó)家來(lái)往答
離岸賬戶(hù)收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
目前有117個(gè)國(guó)家或地區(qū)暫未加入CRS： 美國(guó)、柬埔寨、越南、蒙古國(guó)、老撾人民民主共和國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、白俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦、泰國(guó)、斐濟(jì)、黑山、阿富汗、阿爾及利亞、安哥拉、亞美尼亞、巴林、孟加拉國(guó)、貝寧、不丹、波斯尼亞和黑塞哥維那、博茨瓦納、玻利維亞多答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶(hù)也查得很?chē)?yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶(hù)都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
根據(jù)國(guó)稅局“金融賬戶(hù)涉稅信息自動(dòng)交換”專(zhuān)題頁(yè)： 在G20的大力推動(dòng)下，截至2019年7月，已有106個(gè)國(guó)家（地區(qū)）簽署實(shí)施“標(biāo)準(zhǔn)”的多邊主管當(dāng)局協(xié)議，其中，92個(gè)國(guó)家（地區(qū)）已開(kāi)展相關(guān)信息交換，具體名單如下： 安道爾、安圭拉、安提瓜和巴布達(dá)、阿根廷答
香港公司可以離岸經(jīng)營(yíng)，也可以在本土經(jīng)營(yíng)。BVI公司、開(kāi)曼公司這類(lèi)的離岸公司才不可以在注冊(cè)地經(jīng)營(yíng)。答
銀行可能無(wú)法正常收匯的國(guó)家還可以分為四類(lèi)： 第一類(lèi)：受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的國(guó)家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類(lèi)個(gè)國(guó)家是受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的，國(guó)內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國(guó)家的任何國(guó)際業(yè)務(wù)。 第二類(lèi)：受美國(guó)和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體 比如俄羅答
傳統(tǒng)通過(guò)對(duì)敲來(lái)結(jié)匯，那樣風(fēng)險(xiǎn)比較大，現(xiàn)在有一些安全合規(guī)的結(jié)匯模式，比如第三方支付公司，稠州銀行個(gè)體戶(hù)答
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