約旦這個國家能出普貨嗎？

外貿經驗

2015-12-09 11:09 添加評論

2 個回答

FDEC2010

為什么不行？

2015-12-09 11:47 添加評論

BeanGou

可出普貨

2015-12-09 14:40 添加評論

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平安銀行離岸業務反洗錢國家名單有約旦嗎?問

約旦不是被制裁國家答
約旦是收匯高風險國家嗎問

約旦肯定算是外匯高風險國家或地區答
OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
哪些國家還沒加入crs？問

目前有117個國家或地區暫未加入CRS：美國、柬埔寨、越南、蒙古國、老撾人民民主共和國、中國臺灣、白俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦、泰國、斐濟、黑山、阿富汗、阿爾及利亞、安哥拉、亞美尼亞、巴林、孟加拉國、貝寧、不丹、波斯尼亞和黑塞哥維那、博茨瓦納、玻利維亞多答
平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
加入crs協議的96個國家具體有哪些?問

根據國稅局“金融賬戶涉稅信息自動交換”專題頁：在G20的大力推動下，截至2019年7月，已有106個國家（地區）簽署實施“標準”的多邊主管當局協議，其中，92個國家（地區）已開展相關信息交換，具體名單如下：安道爾、安圭拉、安提瓜和巴布達、阿根廷答
離岸公司不許在東道主國家開展活動問

香港公司可以離岸經營，也可以在本土經營。BVI公司、開曼公司這類的離岸公司才不可以在注冊地經營。答
離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
CRS有哪些國家參與?問

crs國家地區列表答

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約旦這個國家能出普貨嗎？

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