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平安離岸賬戶匯款給個人將落地審核

平安離岸賬戶匯款給個人將落地審核的公告

尊敬的客戶：

因國際國內反洗錢形勢發生根本變化，境外代理行提高了合規審核標準，我行將于2015年7月15日開始對通過境外路徑由公司賬戶轉給個人的離岸匯款將落地審核，在匯款用途真實且符合反洗錢規定的情況下，同意匯出，請貴司配合提供相關證明材料。不便之處，敬請諒解。如有疑問，請及時與開戶行聯系，或撥打我行服務熱線95511-3.

平安銀行股份有限公司

二〇一五年六月十五日

以后結匯越來越嚴格，大家注意了。
2015-06-17 09:05 添加評論

    8 個回答

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lp79

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平安離岸賬戶就是個笑話
2015-06-17 09:46 添加評論
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auslen

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早就有人發了，m.sejiemei22.com/question/59840
2015-06-17 14:02 添加評論
匿名用戶
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匿名用戶

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MB，被你銷戶的都涉嫌洗錢了嗎
2015-06-17 16:09 添加評論
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yuantian

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匯給個人結匯難了，嫌麻煩的還是可以找代理結匯的。
2015-06-18 02:49 添加評論
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libin

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不是每筆匯款都人工審核吧
2015-06-18 10:21 添加評論
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bunf

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離岸匯款將落地審核?落地審核啥意思誰給解釋一下?
2015-06-18 12:15 添加評論
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TeeVa - 協橋 - 吳衛宏

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@bunf
離岸匯款將落地審核?落地審核啥意思誰給解釋一下?
這里的落地審核應該指的是人工審核。
2015-06-18 15:13 添加評論
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liao

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私人轉賬選擇境內匯款
2015-07-07 17:53 添加評論

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