大家填了這份離岸賬戶開戶盡職調查表，可以發來參考么？
公司背景
離岸公司是否有在岸關聯企業？是□　否□
若是，填繼續下面內容，并提供營業執照、組織機構代碼和稅務登記證。
名稱：

地址：

經營范圍：

離岸公司是否與在岸公司之間已經有實際業務往來？是□　否□
若是，提供訂單、合同或其他業務往來憑證。
在岸關聯企業是否在交行開戶？是□　否□
若是，請繼續填寫下面內容
名稱：

賬號：

在岸關聯企業是否在其他行開戶？是□　否□
若有，請填寫他行開戶的銀行名稱：

離岸公司是否在交行申請開立離岸賬戶并已銷戶？是□　否□
離岸公司是否曾有他行開戶記錄？是□　否□
離岸公司的董事、股東、有權簽字人、實際控制人或網上銀行的授權用戶是否是伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等OFAC制裁國家及涉及經濟制裁、恐怖主義的國家地區的外籍人士，或俄羅斯等敏感國家的外籍人士？是□　否□
離岸公司的董事、股東、有權簽字人、實際控制人或網上銀行的授權用戶國國籍是否為非洲籍？ 是□　否□
離岸公司的交易對象是否屬于聯合國、我國、或美國OFAC制裁對象？ 是□　否□
離岸公司是否為非合法有效存續的商業機構，如注冊文件已失效等？ 是□　否□
離岸公司的注冊址和經營活動地區是否屬于聯合國、我國或美國OFAC制裁的國家或地區？是□　否□
離岸公司是否屬于聯合國、我國、或美國OFAC制裁對象？是□　否□
離岸公司或個人的經營范圍和交易是否涉及我國法律法規禁止的內容：**及**類、色情服務類、出售違法藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥、其他敏感物資的貿易以及恐怖活動？是□　否□
離岸公司的資金往來是否涉及金融制裁、恐怖主義國家或地區？是□　否□
離岸公司的董事、股東、有權簽字人、實際控制人或網上銀行授權用戶是否存在洗錢或欺詐等嚴重違法記錄或其他不良銀行記錄的？是□　否□
結算方式及交易渠道
離岸公司主要的結算方式及占比：
匯款交易占比 ；網銀渠道交易占比 ；柜面渠道交易占比 ；
單證結算占比 ；融資性業務占比

離岸公司業務范圍與交易背景
請列舉本公司業務范圍：
預計年度營業額：　　　　　　　　　　　　　　　　萬美元
預計年度交易次數：
預計年度境內資金交易量：　　　　　　　　　　　　　萬美元
預計年度境外資金交易量：　　　　　　　　　　　　　萬美元
離岸公司主要業務所在地與交易對手
請列舉本公司前５個交易國家或地區：

請列舉本公司前５大交易對手
離岸公司的主要交易對手是否為個人？是□　否□
若是，請繼續填寫以下交易對手信息
１、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

２、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

３、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

４、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

５、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

離岸公司的主要交易對手是否是公司機構？是□　否□
若是公司機構，請繼續填寫以下內容
１、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

２、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

３、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

４、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

５、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

請列舉本公司前５大交易對手
離岸公司的主要交易對手是否為個人？是□　否□
若是，請繼續填寫以下交易對手信息
１、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

２、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

３、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

４、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

５、姓名： 國籍： 所在地址：

交易內容：

離岸公司的主要交易對手是否是公司機構？是□　否□
若是公司機構，請繼續填寫以下內容
１、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

２、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

３、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

４、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

５、公司名稱： 所在地址：

注冊地（國家）： 交易內容：

離岸公司基本信息與人員結構
商業登記證的有效期（香港公司適用）

查冊報告的有效期（非香港機構）

查冊報告的來源（主要是指一級代理）

注冊中介

公司雇員人數

公司是否有公開的網站信息？（若是，請提供主體的網址）

公司實際控制人信息
１、控制人姓名： 國籍： 證件種類：

證件號碼： 有效期：

２、控制人姓名： 國籍： 證件種類：

證件號碼： 有效期：

３、控制人姓名： 國籍： 證件種類：

證件號碼： 有效期：

公司法定代表人信息
法定代表人： 國籍： 證件種類：

證件號碼： 有效期：

離岸公司股東信息
股東若是個人股東，請繼續填寫以下內容，按持股比例由大到小填寫
１、姓名： 國籍： 證件種類：

證件號碼： 有效期： 持股比例：

２、姓名： 國籍： 證件種類：

證件號碼： 有效期： 持股比例：

股東若是公司，請繼續填寫以下內容，按持股比例由大到小填寫
１、公司名稱： 注冊地（國家）：

注冊登記證號碼： 有效期： 持股比例：

法人代表姓名： 國籍： 證件種類：

證件號碼： 有效期：

２、公司名稱： 注冊地（國家）：

注冊登記證號碼： 有效期： 持股比例：

法人代表姓名： 國籍： 證件種類：

證件號碼： 有效期：

客戶簽署本盡職調查表前，請閱讀以下客戶須知。客戶須知是本盡職調查表不可分割的組成部分。
客戶須知：
１、客戶確保在本盡職調查表中提供的所有信息均屬真實、準確、完整、合法，并承諾因客戶提供虛假信息所造成的一切后果均由客戶承擔。
２、客戶在本盡職調查表中提供的信息發生變更時，客戶應主動于變更發生之日起30個自然日內書面通知交通銀行，并按照本盡職調查表格式向交通銀行提交更新后的版本及相關證明材料，辦理相關變更手續。變更內容的生效日期以客戶與交通銀行雙方約定的日期為準，客戶信息發生變化因不通知交通銀行所造成的一切后果由客戶承擔。
３、客戶同意根據交通銀行要求，隨時提供相關材料，并接受交通銀行及相關外部機構檢查。
４、簽署本盡職調查表系基于客戶的真實意思表示，已經按照其章程或者其他內部管理文件的要求取得合法、有效的授權，且不會違反對客戶有約束力的任何協議、合同和法律文件。
５、如客戶違反本盡職調查表，交通銀行有權視具體情形采取下列措施：要求客戶限期糾正不當行為；中止或終止與客戶的業務關系；拒絕繼續提供服務；宣布已簽署但尚未履行完畢的合同提前到期；要求客戶賠償由此給交通銀行造成的損失；交通銀行認為必要的其他措施。
６、本盡職調查表自客戶法定代表人、負責人或授權簽字人，對于合伙企業，應為其普通合伙人（GP）簽署并加蓋單位公章之日起生效。

　　　　　　　　　　　　　　　　客戶簽名（蓋章）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　年　　　月　　　日