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《離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表》交易對手是指交易對象，即客戶，要考察的是對方國家。這份調(diào)查表必需慎重對待，銀行信貸員會(huì)根據(jù)調(diào)查情況打分，對于新申請開立離岸賬戶的客戶，銀行可以根據(jù)該表決定是不是可以開戶，不合格就可能被拒了。對于已經(jīng)開立了離岸賬戶的老客戶，據(jù)說現(xiàn)在暫時(shí)還不會(huì)有什么動(dòng)作。但曾經(jīng)有跟被制裁國家交易過的朋友，最好做好心理準(zhǔn)備。
