美國(guó)MSB牌照辦理的需求是怎么樣的？
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申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照需要的流程和資料如下：
注冊(cè)美國(guó)公司并取得稅務(wù)號(hào)碼；
準(zhǔn)備清晰、詳細(xì)的業(yè)務(wù)計(jì)劃書；
準(zhǔn)備雇傭協(xié)議、反洗錢政策手冊(cè)；
選擇合適的監(jiān)管機(jī)構(gòu)并進(jìn)行注冊(cè)；
準(zhǔn)備符合要求的資本金，資質(zhì)和信用證明材料；
完成申請(qǐng)表格，繳納相關(guān)費(fèi)用；
監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，核準(zhǔn)后頒發(fā)MSB牌照。
申請(qǐng)資料包括但不限于：
公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證；
公司股東、高管身份證明及相關(guān)經(jīng)歷介紹；
業(yè)務(wù)計(jì)劃書、反洗錢政策手冊(cè)等業(yè)務(wù)文件；
公司財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行賬戶證明、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等財(cái)務(wù)材料；
公司信用記錄、運(yùn)營(yíng)歷史、商業(yè)參考等背景資料。
注冊(cè)美國(guó)公司并取得稅務(wù)號(hào)碼；
準(zhǔn)備清晰、詳細(xì)的業(yè)務(wù)計(jì)劃書；
準(zhǔn)備雇傭協(xié)議、反洗錢政策手冊(cè)；
選擇合適的監(jiān)管機(jī)構(gòu)并進(jìn)行注冊(cè)；
準(zhǔn)備符合要求的資本金，資質(zhì)和信用證明材料；
完成申請(qǐng)表格，繳納相關(guān)費(fèi)用；
監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，核準(zhǔn)后頒發(fā)MSB牌照。
申請(qǐng)資料包括但不限于：
公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證；
公司股東、高管身份證明及相關(guān)經(jīng)歷介紹；
業(yè)務(wù)計(jì)劃書、反洗錢政策手冊(cè)等業(yè)務(wù)文件；
公司財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行賬戶證明、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等財(cái)務(wù)材料；
公司信用記錄、運(yùn)營(yíng)歷史、商業(yè)參考等背景資料。
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美國(guó)MSB牌照注冊(cè)
1.提供公司名稱INC、LTD、CROP結(jié)尾
2.董事提供身份證正反面照片或者護(hù)照照片
3.科州公司申請(qǐng)時(shí)間1-2個(gè)工作日
4.牌照申請(qǐng)時(shí)間1周左右
1.提供公司名稱INC、LTD、CROP結(jié)尾
2.董事提供身份證正反面照片或者護(hù)照照片
3.科州公司申請(qǐng)時(shí)間1-2個(gè)工作日
4.牌照申請(qǐng)時(shí)間1周左右
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優(yōu)勢(shì)：名氣大，申請(qǐng)費(fèi)用低，申請(qǐng)周期短，無(wú)保證金，無(wú)場(chǎng)地人員開支，無(wú)月維費(fèi)用。
頒發(fā)部門：FINCEN金融管理局
經(jīng)營(yíng)范圍：
1.Dealer in foreign exchange （外匯交易商）
2.Money transmitter（匯款商）
3.Seller of money orders（匯票銷售商）
美國(guó)MSB牌照的適用范圍：美國(guó)聯(lián)邦52個(gè)州通用
申請(qǐng)流程：
第一步：美國(guó)當(dāng)?shù)毓咀?cè)
1.公司名稱：首字母/全英文大寫，尾綴：limited/LTD/INC/CORP
2.董事資料：身份證正反面照片，或者護(hù)照加地址證明。
3.注冊(cè)資金：2萬(wàn)美金
4.注冊(cè)地址：要當(dāng)?shù)氐淖?cè)地址
第二步：MSB牌照遞交申請(qǐng)
1. MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
申請(qǐng)周期：2周左右
后期年審: 公司做年審,牌照不用年審
頒發(fā)部門：FINCEN金融管理局
經(jīng)營(yíng)范圍：
1.Dealer in foreign exchange （外匯交易商）
2.Money transmitter（匯款商）
3.Seller of money orders（匯票銷售商）
美國(guó)MSB牌照的適用范圍：美國(guó)聯(lián)邦52個(gè)州通用
申請(qǐng)流程：
第一步：美國(guó)當(dāng)?shù)毓咀?cè)
1.公司名稱：首字母/全英文大寫，尾綴：limited/LTD/INC/CORP
2.董事資料：身份證正反面照片，或者護(hù)照加地址證明。
3.注冊(cè)資金：2萬(wàn)美金
4.注冊(cè)地址：要當(dāng)?shù)氐淖?cè)地址
第二步：MSB牌照遞交申請(qǐng)
1. MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
- 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
- 向美國(guó)財(cái)政部遞交MSB牌照的申請(qǐng)
- 申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及FINCEN提出的問題。
申請(qǐng)周期：2周左右
后期年審: 公司做年審,牌照不用年審
