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埃塞俄比亞算是高風(fēng)險(xiǎn)國家，離岸賬戶向埃塞俄比亞付款前建議咨詢一下你的開戶行，會不會有問題。有時(shí)候銀行要求提供相關(guān)的進(jìn)出口合同。
根據(jù)FATF目前的實(shí)踐，高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)分為兩類，一類是需對其采取積極反制措施的國家，目前是朝鮮和伊朗；另一類是在其反洗錢和反恐融資方面存在系統(tǒng)性缺陷，且FATF要求關(guān)注的國家，目前包括埃塞俄比亞、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、特立尼達(dá)和多巴哥、突尼斯和也門。
