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辦理ODI境外投資備案,需要準備哪些材料

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境外投資有幾種不同的類型。針對不敏感行業、國家以及地區,如果屬于直接投資,需要辦理境外投資備案,如果屬于間接投資,非大額投資無需核準備案或是告知,如果屬于大額間接投資,還是需要告知的。而比較難做的境外投資核準,就是屬于敏感行業、國家以及地區需要做的項目。以前境外投資基本上都屬于核準制度,新條例出來之后,改核準為備案,也大大降低了辦理的難度。如果有境外投資需求的,歡迎隨時與我們聯系。

有的人可能對核準,備案,告知還是不了解。其實比較簡單的。
  1. 核準要求:如果涉及敏感行業,敏感地區,不管是直接投資還是間接投資,都需要申請核準;
  2. 備案要求:針對非敏感行業,敏感地區的直接投資項目,申請備案;
  3. 告知要求:非敏感,且為間接大額投資,則需要告知主管部門;

而關于辦理地點,根據投資金額以及投資主體城市的補貼,會涉及到省級,市級或是區級部門。主體備案/核準部門主要是3個:發改委,商務部,外匯管理部門。

辦理境外投資備案,最困難的地方就是在材料的準備上。

境外投資備案辦理材料:
  1. 境外投資備案申請表;
  2. 投資主體證明件,如營業執照,個人身份證明;
  3. 如果是企業主體,需要提供董事會決議或是相關的決議文件;
  4. 投標、并購或是合資合并項目,需要中外方簽署的意向書或是架構協議

在資料都準備齊全,沒有什么問題的情況下,一般是40個工作日可以完成備案申請。但需要注意的是,由于現在嚴格管控非理性對外投資,如果想要涉足一些敏感地區,敏感行業等,要辦理境外投資難度是比較大的。

另外,根據匯域的實際操作,如果有下面幾種情形,要做境外投資核準/備案也比較難通過:
  1. 對外投資金額比國內投資主體大非常多;
  2. 新設立企業申請境外投資;
  3. 用有限合伙企業作為境外投資平臺。
2021-12-16 10:48

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