注冊香港公司為什么需要做盡職調查？

香港公司注冊署要求完善盡職調查工作，遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定指引，要對每個香港公司要求完善盡職調查工作。
盡職調查的主要目的是為了查證，核實客戶的真實情況，包括客戶的主體資料是否合法，合格；交易是否正常，經營狀況是否正常；以及客戶可能存在的風險等
在投資和并購過程中，在香港進行盡職調查，尤其是法律盡職調查，往往是“走出去”項目的關鍵所在。無論是已經注冊的香港公司，還是新注冊的香港公司，都一定會被要求進行SCR和KYC盡職調查

香港公司注冊香港公司

2021-03-26 17:35 添加評論

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注冊香港公司需要提供的盡職調查資料？問

需要做盡職調查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調查申明書。答
注冊香港公司盡職調查，是調查股東背景嗎問

Know Your Customer 注冊香港公司盡職調查，主要是應香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊香港公司盡職調查所要求提供的信息及為細致，不僅僅是股東，同時也涉及董事、實際控制人、控股公司組織架構等信息。具體如下：一答
注冊了香港公司每年一定要做賬報稅了嗎問

是的。正常經營的香港公司每年都需要做賬審計報稅。新成立的香港公司，首次利得稅申報稅局會幫您自動延期至第18個月，往后的每個年度都是按12個月申報一次。香港公司收到稅表后，一定要留意稅表上的下發時間，第一份利得稅稅表必須在下發時間起的3個月內申報完成。非首次答
2018年1月注冊的香港公司也要做SCR登記嗎？問

香港公司需要辦理重要控制人登記備檔。答
香港公司KYC盡職調查是什么？問

香港公司重要控製人KYC聲明書.答
注冊BVI公司后在香港開銀行賬戶需要做帳么？問

BVI不用報稅答
2013年10月注冊的香港公司，今年3月要做賬報稅嗎？問

這個你放心，你們代理公司到時候會通知你做賬報稅。答
在香港注冊的公司必須要做法定審計嗎？問

香港公司法定審計答
注冊一個香港公司不開銀行賬戶需要做賬嗎問

不開戶做零報稅不用做賬的。答
成立香港公司要盡職調查股東個人嗎？問

會調查股東、董事、關聯公司的業務情況銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業務的真實性，所以開戶時有國內或香港有關聯公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審核是有優勢的，（反避稅反洗錢，業務真答

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