加拿大MSB牌照
2018年9月，ONEROOT獲得了加拿大政府頒發(fā)的MSB（Money ServiceBusiness）牌照，這是加拿大第一張許可數(shù)字貨幣相關服務的MSB牌照，持有者可以在加拿大境內(nèi)合規(guī)的開展數(shù)字貨幣相關服務如交易、支付、衍生品等。
?
加拿大金融機構監(jiān)管局(Office of Superintendentof Financial Institute Canada簡稱OSFI)據(jù)new.bitcoin消息，加拿大數(shù)字貨幣行業(yè)代表要求立法者盡快就數(shù)字貨幣監(jiān)管提供更明確的規(guī)定。針對缺乏明確的指導方針，一些加拿大的數(shù)字貨幣交易所已自愿登記并向加拿大金融監(jiān)管機構報告

監(jiān)管條件
1.????加拿大注冊成立的公司。
2.????加拿大合法地址。
3.????加拿大境內(nèi)的銀行賬戶。
4.????公司聯(lián)系電話。
5.????對合規(guī)專員或股東進行背景調(diào)查。
6.????擁有適當?shù)臉I(yè)務架構，良好的內(nèi)部監(jiān)?控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗。
7.????財務狀況及償還能力良好。
8.????最少任命兩名負責人員，其中至少一?名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規(guī)專員。
?
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1.????加拿大公司基本資料料，包括公司稅號。
2.????加拿大公司股東、董事詳細個人資料料（護?照掃描件，個人電話，住址等，股東）
3.????加拿大辦公室地址
4.????服務類型，參考MSB服務類型列表。
5.????總交易金額：列出前12個月內(nèi)每個單獨月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。
6.????提供銀行行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、?銀行分行地址）
7.????合規(guī)專員聯(lián)系方式
8.????分支機構（如果有運營網(wǎng)點）
*上述材料，如果客戶沒有提前準備，我們可以額外收費為客戶安排。
?
牌照申請工作
1.????Fintrac MSB牌照的金融業(yè)務方案設計
2.????準備與撰寫申請材料
3.????向加拿大財政部遞交Fintrac MSB牌照的申請
4.????申請過程中，負責回答由加拿大財政部及FINTRAC提出的問題。
5.????若加拿大財政部及FINTRAC需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。