在大概2017年4月份左右，匯豐開始陸陸續續對各個離岸公司下發調查表格。在大概2017年9月份左右，恒生銀行也開始下發這些調查信。
恒生銀行實際屬于匯豐旗下，匯豐又在做調查，恒生做出此動作很正常。此件之情到目前已有一段落，但到現在弄得有一些剛開賬戶的朋友或者還沒收到信件的朋友提心吊膽的。
香港公司收到了恒生/匯豐銀行的調查信件，要如果提供資料解決呢？
恒生是匯豐旗下的公司，所以提供的資料基本是一樣的。需要提供的資料：
1.公司的注冊證明（公司注冊證書）；
2.商業登記證；
3.周年申報表NRA1/法團成立表格NNC1；
4.公司英文章程；
5.董事身份證明（董事身份證）；
6.董事個人住宅證明（例如：水電費單，信用卡月結單，徐最近三個月內有效的）；
7.公司結構圖；
8.董事/實益擁有人證明（香港執業會計師/律師/公證人出具）；
9.公司證明信（香港執業會計師/律師/公證人出具）；
10.公司審計報告（公司稅務處理時間還未到的無需提供）
這些資料都需要委托香港的職業會計師/律師/公證人做好核證提交銀行。
為何銀行會要求客戶提供這些資料呢？當然也是因為CRS的問題，政府現在在調查公司稅務以及反洗黑錢的事情，香港各大銀行也要全力配合，公司稅務這塊目前也會查的比較嚴格。
另外原因，主要也是一些客戶在銀行開戶的年限已經很長，很多之前公司在銀行備案的資料早已過期,需要重新提交新的資料進行備案，同時銀行也是在核查公司的真實性以及是否有做好公司維護。
在提供資料的時候，應該需要注意一些問題，這里跟大家講下
1.公司的董事聲明書，是由會計師/律師出具，在出具證明書之前，董事需填寫好董事實益擁有人證明這份文件以及簽字；
2.董事個人地址證明（必須要有第三方機構的抬頭，有董事的姓名以及大陸地址才可以）
3.公司在提交資料的年度，有做過任何的變更（比如：更換股東，更換名稱等）變更的文件也許委托會計師/律師做好簽證。
4.所有資料簽證時都需要提供原件，香港環海注冊公司有香港合作會計師，可操作辦理這塊。提供秘書服務，會計師簽證好所有文件，可由環海公司客服人員幫貴司將文件提交到銀行。
5.所有銀行下發的調查信件，上面都是有時間限制，自己操作好要按照規定時間內將資料郵寄到銀行，以免超出時間影響賬戶正常使用。

香港環海注冊有限公司，港府直屬一級會計所與律師所，15年專業服務專業 注冊香港、美國、英國、塞舌爾、等海外公司，注冊香港與海外商標.辦理離岸公司年審、會計理賬、審計報稅、銀行開戶等業務
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