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香港匯豐要求提供收匯款人往來invoice、合同及列出主要供應商和主要客戶等資料了

2017-11-02 10:43 添加評論

    2 個回答

0

oulee

贊同來自:

香港匯豐銀行要求提供收匯款人往來合同、客戶資料通常是出于風險管理和合規性方面的考慮。提供收匯款人往來合同可以幫助銀行確認此筆款項的合法性、真實性和合規性，減少潛在的洗 錢和欺詐風險。

因為往來合同可以包含雙方商務合作的相關條款和細節，例如交易條款、貨款支付方式、交貨時間、監管要求等。銀行可能會根據往來合同中的信息來核實收款人的合法身份和交易確定性，以確保交易的真實性和合法性。
2023-11-10 00:57 添加評論
0

czs88888

贊同來自:

抽查吧，那就整理幾份有代表性的客戶協議和客戶資料給他們。
2017-11-02 13:45 添加評論

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