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根據(jù)香港交易所《企業(yè)管治常規(guī)守則》
董事會(huì)應(yīng)定期開(kāi)會(huì)，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)至少4次，大約每季一次。
董事會(huì)應(yīng)訂有安排，以確保全體董事皆有機(jī)會(huì)提出商討事項(xiàng)列入董事會(huì)定期會(huì)議議程。
召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)發(fā)出至少 14 天通知，以讓所有董事皆有機(jī)會(huì)騰空出席。至于召開(kāi)其他所有董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)發(fā)出合理通知。
所有董事應(yīng)可取得公司秘書的意見(jiàn)和享用他的服務(wù)，目的是為了確保董事會(huì)程序及所有適用規(guī)則及規(guī)例均獲得遵守。
經(jīng)正式委任的會(huì)議秘書應(yīng)備存董事會(huì)及轄下委員會(huì)的會(huì)議記錄，若有任何董事發(fā)出合理通知，應(yīng)公開(kāi)有關(guān)會(huì)議記錄供其在任何合理的時(shí)段查閱。
董事會(huì)及其轄下委員會(huì)的會(huì)議記錄，應(yīng)對(duì)會(huì)議上各董事所考慮事項(xiàng)及達(dá)致的決定作足夠詳細(xì)的記錄，其中應(yīng)該包括董事提出的任何疑慮或表達(dá)的反對(duì)意見(jiàn)。
董事會(huì)應(yīng)該商定程序，讓董事按合理要求，可在適當(dāng)?shù)那闆r下尋求獨(dú)立專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由發(fā)行人支付。 董事會(huì)應(yīng)議決另外為董事提供獨(dú)立專業(yè)意見(jiàn)，以協(xié)助有關(guān)董事履行其對(duì)發(fā)行人的責(zé)任。
如果有大股東或董事在董事會(huì)將予考慮的事項(xiàng)中存有董事會(huì)認(rèn)為重大的利益沖突，有關(guān)事項(xiàng)不應(yīng)以傳閱文件方式處理或交由轄下委員會(huì)處理，而董事會(huì)應(yīng)就該事項(xiàng)舉行董事會(huì)。 在交易中本身及其聯(lián)系人均沒(méi)有重大利益的獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)該出席有關(guān)的董事會(huì)會(huì)議。
董事會(huì)應(yīng)定期開(kāi)會(huì)，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)至少4次，大約每季一次。
董事會(huì)應(yīng)訂有安排，以確保全體董事皆有機(jī)會(huì)提出商討事項(xiàng)列入董事會(huì)定期會(huì)議議程。
召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)發(fā)出至少 14 天通知，以讓所有董事皆有機(jī)會(huì)騰空出席。至于召開(kāi)其他所有董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)發(fā)出合理通知。
所有董事應(yīng)可取得公司秘書的意見(jiàn)和享用他的服務(wù)，目的是為了確保董事會(huì)程序及所有適用規(guī)則及規(guī)例均獲得遵守。
經(jīng)正式委任的會(huì)議秘書應(yīng)備存董事會(huì)及轄下委員會(huì)的會(huì)議記錄，若有任何董事發(fā)出合理通知，應(yīng)公開(kāi)有關(guān)會(huì)議記錄供其在任何合理的時(shí)段查閱。
董事會(huì)及其轄下委員會(huì)的會(huì)議記錄，應(yīng)對(duì)會(huì)議上各董事所考慮事項(xiàng)及達(dá)致的決定作足夠詳細(xì)的記錄，其中應(yīng)該包括董事提出的任何疑慮或表達(dá)的反對(duì)意見(jiàn)。
董事會(huì)應(yīng)該商定程序，讓董事按合理要求，可在適當(dāng)?shù)那闆r下尋求獨(dú)立專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由發(fā)行人支付。 董事會(huì)應(yīng)議決另外為董事提供獨(dú)立專業(yè)意見(jiàn)，以協(xié)助有關(guān)董事履行其對(duì)發(fā)行人的責(zé)任。
如果有大股東或董事在董事會(huì)將予考慮的事項(xiàng)中存有董事會(huì)認(rèn)為重大的利益沖突，有關(guān)事項(xiàng)不應(yīng)以傳閱文件方式處理或交由轄下委員會(huì)處理，而董事會(huì)應(yīng)就該事項(xiàng)舉行董事會(huì)。 在交易中本身及其聯(lián)系人均沒(méi)有重大利益的獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)該出席有關(guān)的董事會(huì)會(huì)議。
