在國內開離岸賬戶的做好心理準備隨時面臨凍結注銷接受調查

我國境內金融機構將從2017年1月1日起按照“標準”履行盡職調查程序，識別在本機構開立的非居民個人和企業賬戶，收集并報送賬戶相關信息，由國家稅務總局定期與其他國家（地區）稅務主管當局相互交換信息。我國首次對外交換非居民金融賬戶涉稅信息的時間是2018年9月。

各位離岸朋友，香港離岸公司在國內開離岸賬戶的，又沒在香港交稅的也要小心了。

離岸賬戶

2016-10-18 15:31 添加評論

3 個回答

mosin

現在銀行都在加強對客戶盡職調查

2016-10-18 16:00 添加評論

Catholik

離岸賬戶乙烷

2016-10-18 17:17 添加評論

如真如假

國稅總局清查離岸賬戶

2016-10-26 14:06 添加評論

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離岸賬戶可以接受國內匯款嗎？問

當然可以接受國內匯款。如果匯款有問題，通常根源不在于離岸賬戶，而是在匯款方。國內公司匯款給離岸賬戶需要提供相應的合同及發票，就可以匯款，如果個人匯款給離岸賬戶，每人每年限額為5萬美金。答
離岸公司的離岸賬戶如果被凍結或注銷，銀行會扣押存款不還嗎？問

那要看你離岸賬戶被凍結原因是司法凍結還是非司法凍結。根據《最高人民法院關于人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》（法釋 15號）第二十九條第一款規定“人民法院凍結被執行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月，查封、扣押動產的期限不得超過一年，查答
國內法院可以凍結離岸賬戶嗎問

國內法院凍結OSA賬戶理論上可行，前提是要有司法協助公約或者雙邊條約。答
交行離岸賬戶也準備大規模注銷離岸賬戶嗎？問

慘烈答
如何應對離岸賬戶盡職調查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實，銀行的盡職調查信息是留檔的，后續如果你賬戶使用的時候和盡職調查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導致關戶，如果你真實運營之后確實業務發生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業務的真答
2018年國內銀行所有離岸賬戶都要清退注銷嗎問

不會全部注銷的，只要是規范使用，有一定的資金進出，那么銀行是很歡迎這樣的客戶的。那幫銀行都是資本家，只有他們有足夠的利益是不會關掉的。注銷前基本上都會通知戶主去面談，一般是涉及敏感或者來源不明的資金才會引起銀行注意答
平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調查嗎?問

年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答
國內離岸賬戶明年面臨查稅嗎問

怎么補稅？答
離岸賬戶會被凍結注銷的幾種情況！遇到了應該怎么解決問

現在年營業額少的銀行也不歡迎的答
離岸賬戶會被凍結注銷的幾種情況！遇到了應該怎么解決問

離岸賬戶會被凍結注銷的幾種情況！遇到了應該怎么解決目前的大環境下，銀行政策收緊，很多在使用的賬戶莫名的被凍結不能使用。為您總結以下幾點： 1、公司賬戶一直在用，但是香港公司并沒有做正常的維護，也就是我們說年審；或者公司已經被注銷或除名狀態 2、公司賬戶使用過答

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在國內開離岸賬戶的做好心理準備隨時面臨凍結注銷接受調查

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