銀行要來公司考察才能開離岸賬戶?
請教現在離岸公司要開離岸賬戶的話，銀行要來公司考察后才能開成功嗎?
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離岸公司開設離岸賬戶，是否需要實地考察，具體要看銀行要求。目前離岸公司在國內銀行開設離岸賬戶，銀行要求提供關聯公司資料，還有可能到關聯公司辦公地點實地考察。以香港公司開戶為例，需要提供香港公司全套政府文件掃描件、近3個月的業務單據、董事股東證件掃描件、填寫銀行KYC盡職調查表格、關聯銀行賬戶流水等。
離岸公司開設新的企業銀行賬戶時，需要進行盡職調查和KYC（了解客戶）程序，以確保符合反洗錢和反恐怖融資的法規要求。上門考察可以提供更直接的了解公司的經營和實體存在，進一步核實公司信息的真實性，了解公司的業務模式、運營活動和風險管理控制，以確保與銀行的業務符合程度。這有助于銀行評估風險和制定適當的管理策略。
離岸公司開設新的企業銀行賬戶時，需要進行盡職調查和KYC（了解客戶）程序，以確保符合反洗錢和反恐怖融資的法規要求。上門考察可以提供更直接的了解公司的經營和實體存在，進一步核實公司信息的真實性，了解公司的業務模式、運營活動和風險管理控制，以確保與銀行的業務符合程度。這有助于銀行評估風險和制定適當的管理策略。
