又有人用香港公司NRA賬戶詐騙
近日農(nóng)行浙江義烏分行協(xié)助義烏市公安局凍結(jié)一戶NRA賬戶（非居民賬戶），幫某知名汽車企業(yè)挽回百萬(wàn)歐元損失，受到了客戶的高度贊揚(yáng)。據(jù)了解，不法分子盜取了該企業(yè)副總裁的電子郵箱，并以該總裁的名義要求歐洲分公司向某香港公司在農(nóng)行義烏分行開立的NRA賬戶匯款95萬(wàn)歐元。11月25日資金到賬，該NRA賬戶通過(guò)網(wǎng)銀發(fā)起多筆跨境大額付款業(yè)務(wù)申請(qǐng)，因未能提供相關(guān)交易單據(jù)，均被拒絕辦理。該汽車企業(yè)發(fā)現(xiàn)異常后，于11月30日一早，派兩名代表與民警一起趕到了農(nóng)行義烏分行，要求查詢并凍結(jié)此NRA賬戶。當(dāng)?shù)弥~戶內(nèi)95萬(wàn)歐元一分未少時(shí)，企業(yè)代表十分激動(dòng)，對(duì)該行認(rèn)真的工作態(tài)度和時(shí)刻警惕的防騙意識(shí)給予高度贊揚(yáng)。
近年來(lái)，隨著義烏國(guó)際貿(mào)易綜合改革試點(diǎn)的推進(jìn)和“一帶一路”的發(fā)展，義烏地區(qū)對(duì)外貿(mào)易往來(lái)更加頻繁。農(nóng)行義烏分行本著為客戶負(fù)責(zé)的原則，著力加強(qiáng)NRA賬戶的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)開戶、收付匯等環(huán)節(jié)增強(qiáng)盡職檢查，對(duì)大額跨境付匯業(yè)務(wù)加強(qiáng)審查力度。由于風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效，多次幫客戶成功挽回大額資金損失，特別是今年3月中央電視臺(tái)報(bào)道了該行成功堵截客戶郵箱詐騙事件，受到了廣泛好評(píng)，為農(nóng)行樹立了良好的社會(huì)形象。
之前就有很多人用離岸公司的離岸賬戶OSA詐騙被舉報(bào)，現(xiàn)在又鬧NRA賬戶，這樣下去NRA賬戶會(huì)不會(huì)又加大強(qiáng)度清理了？
近年來(lái)，隨著義烏國(guó)際貿(mào)易綜合改革試點(diǎn)的推進(jìn)和“一帶一路”的發(fā)展，義烏地區(qū)對(duì)外貿(mào)易往來(lái)更加頻繁。農(nóng)行義烏分行本著為客戶負(fù)責(zé)的原則，著力加強(qiáng)NRA賬戶的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)開戶、收付匯等環(huán)節(jié)增強(qiáng)盡職檢查，對(duì)大額跨境付匯業(yè)務(wù)加強(qiáng)審查力度。由于風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效，多次幫客戶成功挽回大額資金損失，特別是今年3月中央電視臺(tái)報(bào)道了該行成功堵截客戶郵箱詐騙事件，受到了廣泛好評(píng)，為農(nóng)行樹立了良好的社會(huì)形象。
之前就有很多人用離岸公司的離岸賬戶OSA詐騙被舉報(bào)，現(xiàn)在又鬧NRA賬戶，這樣下去NRA賬戶會(huì)不會(huì)又加大強(qiáng)度清理了？
