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bvi離岸公司查不到注冊(cè)人的信息,如果這種公司出了問(wèn)題怎么追究責(zé)任人?

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qixing

贊同來(lái)自: bedog

2022年 BVI 商業(yè)公司(修正案)法案(2022 年第 6 號(hào))將于 2023 年 1 月 1 日生效。BVI公司不再具有保密性。

2022法案的一些關(guān)鍵改革包括:

1、不記名股票的概念已被廢除并從法案中刪除。不記名股票不能發(fā)行,現(xiàn)有的不記名股票需要贖回或轉(zhuǎn)換為記名股票。

2、注冊(cè)代理人辭職通知: 辭職通知期限由 90 天縮短至 60 天。注冊(cè)代理可以在通知期結(jié)束前撤銷(xiāo)通知。通知發(fā)出且未撤銷(xiāo)的,辭職將自動(dòng)生效。

3、年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)要求:公司應(yīng)在年度申報(bào)表所涉及的年度結(jié)束后的 9 個(gè)月內(nèi)提交其年度申報(bào)表,其格式應(yīng)由委員會(huì)通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)布的命令規(guī)定。注冊(cè)代理人有義務(wù)在未能及時(shí)收到此類(lèi)年度申報(bào)表后 30 天內(nèi)向FSC 報(bào)告。一些豁免適用于該法案第 98 條。重要要注意的是,暫時(shí)不會(huì)向公眾提供年度回報(bào)。

4、向公眾提供的董事名單:注冊(cè)處應(yīng)根據(jù)要求提供公司向注冊(cè)處提交的董事名冊(cè)中的董事名單。我們了解,只有董事的姓名將可得到,進(jìn)一步的細(xì)節(jié)將保密。此外,公司前任董事的姓名將不可得到,只有現(xiàn)任董事。

5、提交候補(bǔ)董事的義務(wù):董事名冊(cè)應(yīng)包括被任命為候補(bǔ)董事的人員姓名。

6、自愿清盤(pán)人符合資格并實(shí)際居住/居住在BVI:符合這些條件的自愿清盤(pán)人應(yīng)在任命前至少連續(xù)或累計(jì)在該地區(qū)停留 180 天。其背后的原因是為了方便在境內(nèi)收集和保留清算記錄。

7、注銷(xiāo)制度結(jié)束:處于注銷(xiāo)狀態(tài)的公司將在注冊(cè)處發(fā)布注銷(xiāo)通知后自動(dòng)解散。該法案的第 VIIA 部分為 2023 年 1 月1 日之前處于注銷(xiāo)/解散狀態(tài)的公司提供了過(guò)渡性條款。

8、解散公司的恢復(fù):注銷(xiāo)后,解散的公司可以在解散之日起5年內(nèi)按照批準(zhǔn)的形式向Registrar of Corporate Affairs申請(qǐng)恢復(fù)。但是,公司應(yīng)滿(mǎn)足該法第 217 條第 (2) 款規(guī)定的某些條件。

9、法院恢復(fù):該法案包括公司可以根據(jù)該法案第 218 條向法院申請(qǐng)恢復(fù)的詳細(xì)情況。

10、引入具有重大控制權(quán)的人登記冊(cè):該法案的修正案引入了法律框架,以參考記錄和傳動(dòng)與在 BVI 公司中具有重大控制權(quán),每當(dāng)決定制定此類(lèi)法規(guī)時(shí),他們對(duì) BVI 公司擁有重大控制權(quán)的人有關(guān)的信息。

就 BVI BC 條例(修訂)而言,一些新的主要內(nèi)容包括:

1、自愿清盤(pán)人必須收集并傳送給公司注冊(cè)代理人的文件/記錄類(lèi)型。此外,注冊(cè)代理人有義務(wù)維護(hù)清算記錄的保留期限。

2、周年申報(bào)表須于年度結(jié)束后9個(gè)月內(nèi)提交。 如果公司未能提交周年申報(bào)表,我們作為注冊(cè)代理人將在周年申報(bào)表到期后的 30 天內(nèi)通知注冊(cè)處處長(zhǎng)。

3、當(dāng)公司未能向注冊(cè)處提交其財(cái)務(wù)年度申報(bào)表時(shí),良好的信譽(yù)將不會(huì)被釋放/擔(dān)保。
2023-04-12 09:29 添加評(píng)論
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tundy

贊同來(lái)自:

你自己肯定查不到啊,你要報(bào)案,警方有方法查的。
如果bvi公司的注冊(cè)人是中國(guó)人,那估計(jì)就更好辦了。
2015-12-03 15:23 添加評(píng)論
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kkkk56

贊同來(lái)自:

bvi不是有跟中國(guó)簽署什么信息交換協(xié)議么,這個(gè)應(yīng)該就是專(zhuān)門(mén)交換一些中國(guó)人在bvi注冊(cè)離岸公司信息的,那些涉嫌逃稅和洗錢(qián)犯罪的人政府要查,肯定是逃不掉的。
2015-12-03 16:57 添加評(píng)論
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lwqhappy

贊同來(lái)自:

現(xiàn)在bvi離岸公司信譽(yù)太差了,這避稅天堂基本就成了騙子天堂。
2015-12-04 09:36 添加評(píng)論
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yunfenghu

贊同來(lái)自:

@lwqhappy
現(xiàn)在bvi離岸公司信譽(yù)太差了,這避稅天堂基本就成了騙子天堂。
所以現(xiàn)在很多銀行都不給bvi公司開(kāi)戶(hù)了啊
2015-12-04 11:08 添加評(píng)論

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