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Mogam
千里
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其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
伊朗的款收了比較麻煩答
關于俄羅斯客戶匯款的問題,一般的銀行可能會拒絕開戶。俄羅斯打款到離岸賬戶被拒很正常。 如果您的款項不是和以下業務有關:網上賭 博\網上 色 情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶答
離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。答
捷克是歐盟成員國,也是北約成功國。怎么可能是被制裁國家。。。答
一般銀行都禁涉辦理ofac制裁名單業務答
沒看到有塞爾維亞 OFAC制裁名單: 國家或地區中文名,國家或地區英文3位代碼 蘇丹,SDN 敘利亞,SYR 朝鮮,PRK 伊朗,IRN 利比里亞,LBR 古巴,CUB 科特迪瓦,CIV 馬其頓,MKD 南蘇丹,SSD 白俄羅斯,BLR? 剛果金,COD 津答
現在離岸賬戶嚴查,銀行對每次匯進匯出款項都嚴格審查的。答
我朋友填了這離岸賬戶盡職調查表也被通知銷戶,已哭暈在廁所。答
commcn3xobu答
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