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不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策,比如俄羅斯,臺(tái)灣的銀行就可以收,但是新加坡的銀行就不收,而國內(nèi)完全沒有限制, 銀行都會(huì)有自己的敏感國家地區(qū)名單,如果是制裁國家,那直接關(guān)戶,如果是高風(fēng)險(xiǎn)國家,那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料,然后正常入賬 如果不確定,建議先答
銀行一般會(huì)通過郵件或者網(wǎng)銀發(fā)送商業(yè)調(diào)查,如果有收到的話一定要及時(shí)回復(fù),平時(shí)不要收敏感國家款項(xiàng),保持賬戶活躍就可以了答
慘烈答
關(guān)于俄羅斯客戶匯款的問題,一般的銀行可能會(huì)拒絕開戶。俄羅斯打款到離岸賬戶被拒很正常。 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān):網(wǎng)上賭 博\網(wǎng)上 色 情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易,同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶答
離岸賬戶三個(gè)月不進(jìn)賬不至于關(guān)閉吧,半年可能性比較高。 最好保持一定額度的的金額在賬戶上,達(dá)到免管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)最好,每月有進(jìn)有出。 以及不要跟高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)有款項(xiàng)往來。答
離岸賬戶長時(shí)間沒有進(jìn)出賬會(huì)被注銷 沒國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司會(huì)被注銷 收入太少會(huì)被注銷 公司客戶涉及制裁國家會(huì)被注銷 涉及違法違規(guī)行為會(huì)被銷戶答
頻繁肯定受影響的答
沒有規(guī)定一定要達(dá)到多少才不會(huì)被銷戶的。 賬戶每月有錢進(jìn)出,不涉及高風(fēng)險(xiǎn)國家,每次審核資料都通過,誰會(huì)銷你賬戶。答
現(xiàn)在年?duì)I業(yè)額少的銀行也不歡迎的答
離岸賬戶會(huì)被凍結(jié)注銷的幾種情況!遇到了應(yīng)該怎么解決目前的大環(huán)境下,銀行政策收緊,很多在使用的賬戶莫名的被凍結(jié)不能使用。為您總結(jié)以下幾點(diǎn): 1、公司賬戶一直在用,但是香港公司并沒有做正常的維護(hù),也就是我們說年審;或者公司已經(jīng)被注銷或除名狀態(tài) 2、公司賬戶使用過答
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