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收到平安離岸賬戶盡職調查通知了

平安銀行離岸賬戶越來越嚴格了，真沒法用了。

公告通知

尊敬的 XXX有限公司您好！當前國際反洗錢反恐融資的形勢發生根本變化，國內外監管的要求大幅提高。我行需您配合盡快辦理賬戶信息補充手續，請先以郵件回復以下兩個問題，后續我們將安排客戶經理與您聯系賬戶信息補充事宜并完成盡職調查內容。由此造成的不便，我們深表歉意。
1、 貴公司在境內是否有實體公司（離岸公司董事或股東在境內有注冊公司做為法人或股東的）
2、 辦公室（非住宅）地址：______________
2015-08-31 17:22 添加評論

    7 個回答

0

Kathy_feng

贊同來自:

該來的還是要來的。
早就說了，在國內開離岸賬戶的趕緊去香港開戶。
2015-08-31 17:24 添加評論
0

Qrutal

贊同來自:

現在離岸銀行都要搞盡職調查啊，很多人收到的通知不是盡職調查通知，而是注銷通知。
2015-08-31 17:43 添加評論
0

guirong

贊同來自:

樓主算好了，你只要回復兩個問題，我朋友收到的通知是要回復十幾個問題。
2015-09-01 10:07 添加評論
0

Vennie_lim

贊同來自:

現在國內離岸賬戶都要求有境內關聯實體公司了。。
2015-09-01 10:50 添加評論
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mcdomo

贊同來自:

沒收到的直接讓去銷戶了吧
2015-09-08 22:01 添加評論
0

三文魚

贊同來自:

平安銀行離岸帳戶都要國內有關聯企業
2015-09-09 01:17 添加評論
0

ice0513

贊同來自:

soho用離岸公司開的離岸賬戶基本都會被清退掉吧
2016-05-31 17:34 添加評論

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發起人

adam
adam

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  • 最新活動: 2016-05-31 17:34
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