為什么國(guó)內(nèi)銀行離岸賬戶那么難開(kāi)?
到底什么情況？
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贊同來(lái)自: viller
樓主你是真不知道還是假不知道？去年就開(kāi)始清理離岸賬戶了。估計(jì)又一波要來(lái)了。地下錢(qián)莊利用離岸賬戶太猖獗啊。公安部24日召開(kāi)電視電話會(huì)議，決定從即日起至11月底，在全國(guó)范圍組織開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊集中統(tǒng)一行動(dòng)。公安部副部長(zhǎng)孟慶豐強(qiáng)調(diào)，各地公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真貫徹落實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示精神，充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前地下錢(qián)莊對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、金融管理秩序的危害，進(jìn)一步增強(qiáng)政治責(zé)任感和歷史使命感，嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融資本市場(chǎng)秩序。
孟慶豐指出，黨中央、國(guó)務(wù)院歷來(lái)高度重視打擊地下錢(qián)莊工作。特別是近期以來(lái)，中央領(lǐng)導(dǎo)同志多次作出重要指示。今年4月，公安部會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門(mén)組織開(kāi)展了打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，廣東、上海、遼寧、浙江、新疆等地公安機(jī)關(guān)奮力攻堅(jiān)，連續(xù)破獲一批重大案件。截至目前，公安機(jī)關(guān)搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)66個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人160余名，涉案金額達(dá)4300余億元人民幣，狠狠打擊了地下錢(qián)莊犯罪。
孟慶豐指出，盡管打擊地下錢(qián)莊專項(xiàng)行動(dòng)取得了階段性成果，但地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)形勢(shì)仍嚴(yán)峻復(fù)雜，涉案地區(qū)呈蔓延擴(kuò)散態(tài)勢(shì)。地下錢(qián)莊不但涉及金融、證券、涉眾等經(jīng)濟(jì)犯罪，日益成為各種犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，還成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金的“洗錢(qián)工具”和“幫兇”。一些“灰色資金”通過(guò)地下錢(qián)莊跨境流入流出，不僅對(duì)我國(guó)外匯管理造成嚴(yán)重影響和沖擊，而且嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融資本市場(chǎng)秩序，危及我國(guó)金融安全。
孟慶豐強(qiáng)調(diào)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)際資本波動(dòng)不斷加劇，我國(guó)面臨的跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大。打擊地下錢(qián)莊工作事關(guān)國(guó)家金融和經(jīng)濟(jì)安全，事關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。各地公安機(jī)關(guān)要切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，更加注重完善協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)與人民銀行、外匯管理局等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)線索聯(lián)合研判和傳遞，建立完善涉案資金快速調(diào)查協(xié)作機(jī)制。要進(jìn)一步明確目標(biāo)責(zé)任，強(qiáng)化線索摸排，對(duì)有關(guān)部門(mén)移送的線索要逐起研判分析，逐起確定責(zé)任單位、責(zé)任人，查明情況，堅(jiān)決依法予以查處。要進(jìn)一步加強(qiáng)督導(dǎo)推動(dòng)，公安部將定期通報(bào)情況，選擇一批重大案件掛牌督辦，并將派出工作組赴重點(diǎn)地區(qū)督導(dǎo)檢查。各地要進(jìn)一步突出重點(diǎn)，對(duì)重大案件和重大線索要組織專門(mén)力量靠前指揮，盡快突破。要進(jìn)一步深挖上游犯罪，特別是要注重通過(guò)地下錢(qián)莊案件發(fā)現(xiàn)金融證券、貪污腐敗、恐怖活動(dòng)等領(lǐng)域重大犯罪活動(dòng)。同時(shí)，要進(jìn)一步加大宣傳聲勢(shì)，深刻揭露地下錢(qián)莊的犯罪手法和現(xiàn)實(shí)危害，引導(dǎo)各類市場(chǎng)主體通過(guò)合法渠道辦理金融業(yè)務(wù)，最大限度壓縮地下錢(qián)莊生存空間，堅(jiān)決遏制地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)蔓延的勢(shì)頭。
孟慶豐指出，黨中央、國(guó)務(wù)院歷來(lái)高度重視打擊地下錢(qián)莊工作。特別是近期以來(lái)，中央領(lǐng)導(dǎo)同志多次作出重要指示。今年4月，公安部會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門(mén)組織開(kāi)展了打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，廣東、上海、遼寧、浙江、新疆等地公安機(jī)關(guān)奮力攻堅(jiān)，連續(xù)破獲一批重大案件。截至目前，公安機(jī)關(guān)搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)66個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人160余名，涉案金額達(dá)4300余億元人民幣，狠狠打擊了地下錢(qián)莊犯罪。
孟慶豐指出，盡管打擊地下錢(qián)莊專項(xiàng)行動(dòng)取得了階段性成果，但地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)形勢(shì)仍嚴(yán)峻復(fù)雜，涉案地區(qū)呈蔓延擴(kuò)散態(tài)勢(shì)。地下錢(qián)莊不但涉及金融、證券、涉眾等經(jīng)濟(jì)犯罪，日益成為各種犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，還成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金的“洗錢(qián)工具”和“幫兇”。一些“灰色資金”通過(guò)地下錢(qián)莊跨境流入流出，不僅對(duì)我國(guó)外匯管理造成嚴(yán)重影響和沖擊，而且嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融資本市場(chǎng)秩序，危及我國(guó)金融安全。
孟慶豐強(qiáng)調(diào)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)際資本波動(dòng)不斷加劇，我國(guó)面臨的跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大。打擊地下錢(qián)莊工作事關(guān)國(guó)家金融和經(jīng)濟(jì)安全，事關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。各地公安機(jī)關(guān)要切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，更加注重完善協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)與人民銀行、外匯管理局等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)線索聯(lián)合研判和傳遞，建立完善涉案資金快速調(diào)查協(xié)作機(jī)制。要進(jìn)一步明確目標(biāo)責(zé)任，強(qiáng)化線索摸排，對(duì)有關(guān)部門(mén)移送的線索要逐起研判分析，逐起確定責(zé)任單位、責(zé)任人，查明情況，堅(jiān)決依法予以查處。要進(jìn)一步加強(qiáng)督導(dǎo)推動(dòng)，公安部將定期通報(bào)情況，選擇一批重大案件掛牌督辦，并將派出工作組赴重點(diǎn)地區(qū)督導(dǎo)檢查。各地要進(jìn)一步突出重點(diǎn)，對(duì)重大案件和重大線索要組織專門(mén)力量靠前指揮，盡快突破。要進(jìn)一步深挖上游犯罪，特別是要注重通過(guò)地下錢(qián)莊案件發(fā)現(xiàn)金融證券、貪污腐敗、恐怖活動(dòng)等領(lǐng)域重大犯罪活動(dòng)。同時(shí)，要進(jìn)一步加大宣傳聲勢(shì)，深刻揭露地下錢(qián)莊的犯罪手法和現(xiàn)實(shí)危害，引導(dǎo)各類市場(chǎng)主體通過(guò)合法渠道辦理金融業(yè)務(wù)，最大限度壓縮地下錢(qián)莊生存空間，堅(jiān)決遏制地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)蔓延的勢(shì)頭。
