ofac名單只針對離岸公司賬戶嗎

如果客戶所在國在ofac制裁名單中，離岸賬戶又收不到款的話，我用個人外幣賬戶收客戶匯過來的款行不行？現在銀行通知禁止俄羅斯匯款，那我們都是私對私，不知道這樣能不能安全地突破限制？

離岸賬戶離岸公司

2015-08-14 14:45 添加評論

4 個回答

annayu

不只是針對企業離岸賬戶，個人賬戶都包括在里面，建議嚴格遵守銀行規定，避免賬戶遭受凍結或注銷。

2015-08-14 15:20 添加評論

Ombba

肯定是公、私賬戶都限制的。
金額不是特別大讓客戶使用西聯匯款吧。

2015-08-14 15:53 添加評論

smart_bin

涉ofac制裁名單國家匯過來的款，無論是匯你個人還是公司銀行不會入賬的，銀行也擔心被罰款。現在很多受美國經濟制裁的國家客戶都是通過第三國匯款的方式規避美國的監控來完成貨款支付的。

2015-08-14 17:32 添加評論

viller

不管離岸賬戶還是在岸都限制吧，這種國際匯美元貌似都要通過美國中間銀行的。

2015-08-15 10:34 添加評論

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