知道打擊離岸公司洗錢是針對(duì)哪些人了嗎？

在2015年4月份國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局發(fā)布的百人紅色通緝令中，四川移動(dòng)公司數(shù)據(jù)部原總經(jīng)理、無(wú)線音樂(lè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理，被稱為無(wú)線“音樂(lè)教父”的李向東榜上有名，其涉嫌受賄目前可能逃往加拿大。

　　《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，李向東不僅涉嫌在其負(fù)責(zé)主管的四川移動(dòng)公司音樂(lè)內(nèi)容版權(quán)管理MCP項(xiàng)目招投標(biāo)上“暗度陳倉(cāng)”--由利益關(guān)系人寄生此項(xiàng)目并暗中持股，還讓該關(guān)系人為其在香港開(kāi)設(shè)兩個(gè)離岸公司賬戶，協(xié)助其洗錢。

　　今年2月，這名利益關(guān)系人因洗錢罪、串通投標(biāo)罪二審被四川德陽(yáng)中級(jí)法院判處有期徒刑3年，緩刑3年。正由此案披露了李向東腐敗弊案的部分案情及洗錢通道。

　　這名利益關(guān)系人是成都娛音科技股份有限公司(下稱成都娛音)法定代表人、董事長(zhǎng)譚春陵。

　　2006年3月，中國(guó)移動(dòng)無(wú)線音樂(lè)基地正式在成都成立，時(shí)任四川移動(dòng)數(shù)據(jù)部總經(jīng)理的李向東隨后被任命為無(wú)線音樂(lè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理。

　　2006年10月，杭州賽邦廣告公司原負(fù)責(zé)人侯建勝，找到李向東表示希望參與四川移動(dòng)音樂(lè)內(nèi)容管理項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱MCP項(xiàng)目)的投標(biāo)，MCP項(xiàng)目簡(jiǎn)單說(shuō)即是將無(wú)限音樂(lè)基地的音樂(lè)版權(quán)剝離出來(lái)單獨(dú)交由第三方管理。侯在移動(dòng)系統(tǒng)與多名官員關(guān)系密切。

　　李向東同意了侯建勝的請(qǐng)求，并向侯介紹了其江蘇籍老鄉(xiāng)譚春陵。最終幾人約定，由譚春陵成立一個(gè)公司參與四川移動(dòng)2007年初的投標(biāo)，侯和其北京的某關(guān)系人占50.5%的股份，其余49.5%的股份由譚和李向東各占一半。很快，譚收購(gòu)了成都娛音科技股份有限公司。

　　2007年4月，在“量身定做”招投標(biāo)會(huì)上，成都娛音毫不意外地中標(biāo)，與四川移動(dòng)簽訂MCP項(xiàng)目的合作合同，由成都娛音作為代理商與合作商結(jié)算，并按結(jié)算金額收取固定比例的代理費(fèi)用。

　　成都娛音中標(biāo)后幾個(gè)月，李向東以買房為由向譚春陵索要200萬(wàn)元，并要求譚在香港為其開(kāi)設(shè)離岸公司賬戶。隨后，譚在香港為李開(kāi)設(shè)了兩個(gè)離岸公司賬戶，并為其在一個(gè)銀行賬戶內(nèi)存入20.5萬(wàn)歐元。隨后，由李向東控制使用這兩個(gè)賬戶。2010年3月，李向東“失蹤”。

　　在李向東出逃后，譚春陵安排賬戶的名義持有人查詢了賬戶情況。根據(jù)香港匯豐銀行提供的賬戶對(duì)賬單，2007年12月底至2010年8月，李向東在控制該賬戶期間，共向兩個(gè)賬戶存、轉(zhuǎn)入近784萬(wàn)港元、160.6萬(wàn)美元、40萬(wàn)加元、16萬(wàn)歐元；轉(zhuǎn)出15.5萬(wàn)歐元、49萬(wàn)港元、35萬(wàn)美元。至2010年8月，兩個(gè)賬戶還余2251.8萬(wàn)港元。

　　隨后，譚春陵將兩個(gè)賬戶作掛失處理。而出逃中的李向東，發(fā)現(xiàn)賬戶無(wú)法使用后，還打電話給譚。李向東還向譚保證，資金是“洗過(guò)的”非常安全。

　　2010年10月，譚春陵安排其員工將資金通過(guò)地下錢莊將資金轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，并分散存放在多個(gè)銀行賬戶名下，共近1900萬(wàn)元。此后，譚春陵亦被調(diào)查并交代了其幫助李向東洗錢的事實(shí)，隨后將由其保管的這筆“巨款”上交辦案部門。

　　司法機(jī)關(guān)認(rèn)定，譚春陵明知是李向東貪污賄賂犯罪所得或其他不正當(dāng)利益所得，為掩飾、隱瞞資金來(lái)源和性質(zhì)，仍向李向東提供資金賬戶，又協(xié)助其將資金從境外轉(zhuǎn)至國(guó)內(nèi)散存于多家銀行，已構(gòu)成洗錢罪。另外，成都娛音及譚春陵構(gòu)成串通投標(biāo)罪。

　　因洗錢犯罪應(yīng)以上游犯罪成立為認(rèn)定前提，而譚春陵案已查證屬實(shí)的僅有李向東分別收受譚和北京一家公司的賄賂20.5萬(wàn)歐元和160.6萬(wàn)美元。司法文書(shū)稱，其余的款項(xiàng)，因公訴機(jī)關(guān)未提供確實(shí)、充分的證據(jù)證明，因此譚洗錢的數(shù)額只是20.5萬(wàn)歐元和160.6萬(wàn)美元。

　　賬戶內(nèi)的其余款項(xiàng)，目前還并無(wú)其他材料能證實(shí)其來(lái)源何處。