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主要是反洗錢(qián)和反詐騙。中國(guó)頒布了反洗錢(qián)法，如平安銀行就建議要保護(hù)好自己的賬號(hào)，不要隨便出借給不熟悉的人使用，因?yàn)槟阋膊涣私鈱?duì)方是否是合法的貿(mào)易商，其中就有可能涉及到被詐騙，或者被洗錢(qián)。還有一個(gè)信息，就是今年平安銀行被美國(guó)罰款了，因?yàn)榻衲瓯l(fā)很多因?yàn)猷]箱被盜，造成的詐騙，或者就是離岸公司惡意的詐騙，而詐騙公司的收款銀行，很多都是離岸。所以有幾起類(lèi)似的案件，造成平安在美國(guó)被起訴，并被罰款。
所以建議大家，無(wú)論是已經(jīng)在內(nèi)地開(kāi)設(shè)了離岸賬戶(hù)還是準(zhǔn)備在內(nèi)地開(kāi)設(shè)，盡量給自己多一條出路，不妨開(kāi)多一家外資銀行的賬戶(hù)吧。
所以建議大家，無(wú)論是已經(jīng)在內(nèi)地開(kāi)設(shè)了離岸賬戶(hù)還是準(zhǔn)備在內(nèi)地開(kāi)設(shè)，盡量給自己多一條出路，不妨開(kāi)多一家外資銀行的賬戶(hù)吧。
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你不看新聞的嗎?
日前，最高法、最高檢、中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合下發(fā)通知，決定自2015年4月至12月，在全國(guó)開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。這一專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的打擊重點(diǎn)是：協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買(mǎi)賣(mài)外匯、資金支付結(jié)算等地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)；利用離岸公司賬戶(hù)、非居民賬戶(hù)等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動(dòng)；以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的犯罪活動(dòng)。
根據(jù)《通知》，在專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，檢察機(jī)關(guān)將對(duì)在偵和已經(jīng)辦結(jié)的貪污賄賂案件中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)線(xiàn)索進(jìn)行排隊(duì)，認(rèn)為需要進(jìn)一步開(kāi)展資金調(diào)查的，移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并及時(shí)受理和查辦國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位、國(guó)家工作人員利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移資金涉嫌職務(wù)犯罪線(xiàn)索。對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查的利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款等犯罪，檢察機(jī)關(guān)將依法受理審查批準(zhǔn)逮捕和審查起訴。
同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)將與最高法等部門(mén)共同制定打擊地下錢(qián)莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)、法律適用和量刑問(wèn)題，并強(qiáng)化相關(guān)機(jī)制和制度建設(shè)，完善刑事司法和行政執(zhí)法部門(mén)的銜接。
利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款的違法犯罪活動(dòng)具有行業(yè)性、專(zhuān)業(yè)性和隱秘性特點(diǎn)。《通知》強(qiáng)調(diào)，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要按照刑法、刑事訴訟法和專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，形成信息互通、案件移送、協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制；要緊緊把握此類(lèi)犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，抓住資金轉(zhuǎn)移這條主線(xiàn)，綜合運(yùn)用各種手段，封堵涉案資金轉(zhuǎn)移境外的渠道，防范犯罪嫌疑人外逃和轉(zhuǎn)移資金。
對(duì)于贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)移境外、犯罪嫌疑人已經(jīng)外逃出境的情形，《通知》提出，檢察機(jī)關(guān)要及時(shí)發(fā)布國(guó)際“紅色通緝令”、請(qǐng)求司法協(xié)助，及時(shí)追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地，查清犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的渠道和數(shù)額并收集固定證據(jù)，為開(kāi)展國(guó)際司法協(xié)助和追訴犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
日前，最高法、最高檢、中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合下發(fā)通知，決定自2015年4月至12月，在全國(guó)開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。這一專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的打擊重點(diǎn)是：協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買(mǎi)賣(mài)外匯、資金支付結(jié)算等地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)；利用離岸公司賬戶(hù)、非居民賬戶(hù)等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動(dòng)；以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的犯罪活動(dòng)。
根據(jù)《通知》，在專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，檢察機(jī)關(guān)將對(duì)在偵和已經(jīng)辦結(jié)的貪污賄賂案件中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)線(xiàn)索進(jìn)行排隊(duì)，認(rèn)為需要進(jìn)一步開(kāi)展資金調(diào)查的，移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并及時(shí)受理和查辦國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位、國(guó)家工作人員利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移資金涉嫌職務(wù)犯罪線(xiàn)索。對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查的利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款等犯罪，檢察機(jī)關(guān)將依法受理審查批準(zhǔn)逮捕和審查起訴。
同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)將與最高法等部門(mén)共同制定打擊地下錢(qián)莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)、法律適用和量刑問(wèn)題，并強(qiáng)化相關(guān)機(jī)制和制度建設(shè)，完善刑事司法和行政執(zhí)法部門(mén)的銜接。
利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款的違法犯罪活動(dòng)具有行業(yè)性、專(zhuān)業(yè)性和隱秘性特點(diǎn)。《通知》強(qiáng)調(diào)，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要按照刑法、刑事訴訟法和專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，形成信息互通、案件移送、協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制；要緊緊把握此類(lèi)犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，抓住資金轉(zhuǎn)移這條主線(xiàn)，綜合運(yùn)用各種手段，封堵涉案資金轉(zhuǎn)移境外的渠道，防范犯罪嫌疑人外逃和轉(zhuǎn)移資金。
對(duì)于贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)移境外、犯罪嫌疑人已經(jīng)外逃出境的情形，《通知》提出，檢察機(jī)關(guān)要及時(shí)發(fā)布國(guó)際“紅色通緝令”、請(qǐng)求司法協(xié)助，及時(shí)追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地，查清犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的渠道和數(shù)額并收集固定證據(jù)，為開(kāi)展國(guó)際司法協(xié)助和追訴犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
