BVI公司在平安銀行開(kāi)設(shè)離岸帳戶(hù)會(huì)被拒絕嗎？
現(xiàn)在網(wǎng)上都說(shuō)目前BVI公司在匯豐銀行很難開(kāi)戶(hù)，大多情況會(huì)被拒絕，想請(qǐng)問(wèn)一下離岸快車(chē)前輩，平安銀行會(huì)不會(huì)也比較嚴(yán)格？如BVI公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸帳戶(hù)會(huì)被拒絕嗎？
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贊同來(lái)自: baidihuang 、shaowen 、snowlee
BVI公司在匯豐銀行開(kāi)離岸賬戶(hù)被拒，在平安銀行開(kāi)離岸賬戶(hù)照樣會(huì)被拒絕，在國(guó)內(nèi)其它銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)也一樣。目前各銀行對(duì)開(kāi)設(shè)境外公司離岸賬戶(hù)要求都比較嚴(yán)格，特別是島嶼離岸中心注冊(cè)的離岸公司。總之，無(wú)論在哪間銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)，你們至少要符合以下幾點(diǎn)：
上面這三點(diǎn)，是開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)最基本的要求。
- 經(jīng)營(yíng)性質(zhì)及業(yè)務(wù)背景情況清晰，股東、董事身份明確，不存在可疑背景。
- 注冊(cè)地及其股東、董事及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者國(guó)籍所在國(guó)不屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁國(guó)家和地區(qū)或其他敏感國(guó)家和地區(qū)（如受美國(guó)、歐盟制裁的）。
- 客戶(hù)及其股東、董事及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者不屬于涉嫌利用離岸賬戶(hù)從事洗錢(qián)或其它犯罪活動(dòng)或涉嫌國(guó)際反恐黑名單。
上面這三點(diǎn)，是開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)最基本的要求。
